證券代碼：601636 證券簡稱：旗濱集團(tuán) 公告編號：2022-060

可轉(zhuǎn)債代碼：113047 可轉(zhuǎn)債簡稱：旗濱轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2022年5月10日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室（具體地址：深圳市南山區(qū)桃源街道龍珠四路2號方大城T1棟36樓）

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2022年5月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述各項(xiàng)議案內(nèi)容詳見公司于2022 年4月25日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。相關(guān)股東大會(huì)會(huì)議資料將于同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、 會(huì)議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

1、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（需加蓋公章）、法人股東賬戶卡、法人授權(quán)委托書（需加蓋法人印章）、出席會(huì)議人身份證件，辦理登記手續(xù)；

2、個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡，辦理登記手續(xù)；

3、受托代理人需憑授權(quán)委托書、本人身份證、委托人股東賬戶卡進(jìn)行登記；

4、異地股東可以通過傳真方式于下述時(shí)間登記，傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)，公司不接受電話登記；

5、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)桃源街道龍珠四路2號方大城T1棟36樓；

7、登記聯(lián)系人：文俊宇

8、聯(lián)系電話（傳真）：0755-86360638

六、 其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系人：文俊宇

2、聯(lián)系電話：0755—86353588

3、會(huì)議預(yù)計(jì)為期半天，與會(huì)股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

特此公告。

株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年4月25日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月10日召開的貴公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

證券代碼：601636 證券簡稱：旗濱集團(tuán) 公告編號：2022-056

可轉(zhuǎn)債代碼：113047 可轉(zhuǎn)債簡稱：旗濱轉(zhuǎn)債

株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更

注冊資本完成工商登記的公告

一、注冊資本工商變更登記事由

2022年2月14日，公司召開的第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更注冊資本及修訂<公司章程>的議案》，鑒于自2021年10月15日至2021年12月31日期間，共有911,000元“旗濱轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)為本公司A股股票，轉(zhuǎn)股股數(shù)為71,125股。截止2021年12月31日，公司股份總數(shù)因可轉(zhuǎn)債上述期間轉(zhuǎn)股由2,686,216,940股增加至2,686,288,065股，注冊資本相應(yīng)由2,686,216,940元增加至2,686,288,065元。為此，公司決定修改《公司章程》相關(guān)條款，并辦理注冊資本變更登記手續(xù)。該事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見公司于《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站刊載的相關(guān)公告（公告編號2022-009）。

二、工商變更登記情況

日前，公司已完成了上述可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股事項(xiàng)的工商變更（備案）登記手續(xù)，并領(lǐng)取了株洲市市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，公司注冊資本由2,686,216,940元變更為人民幣2,686,288,065元。

除以上變更外，其他工商登記事項(xiàng)未發(fā)生變更。

特此公告。

株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司

二二二年四月二十五日

證券代碼：601636 證券簡稱：旗濱集團(tuán) 公告編號：2022-057

可轉(zhuǎn)債代碼：113047 可轉(zhuǎn)債簡稱：旗濱轉(zhuǎn)債

株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司關(guān)于全資子（孫）公司增資事宜已完成工商變更登記的公告

2022年3月16日，公司召開的第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于全資子（孫）公司增資的議案》。公司搭建了以全資子公司郴州旗濱光伏光電玻璃有限公司（以下簡稱“郴州光伏”）為主體的光伏玻璃業(yè)務(wù)發(fā)展平臺(tái)，為加快郴州、寧海、漳州、馬來西亞等新建生產(chǎn)基地及配套硅砂資源項(xiàng)目，以及分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)，公司決定使用自有資金對郴州光伏增資，并同意郴州光伏以自有資金對所屬全資子公司增資，郴州光伏部分子公司對其所屬子公司增資，確保項(xiàng)目建設(shè)資金及時(shí)到位。該事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月17日在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站刊載的相關(guān)公告（公告編號2022-020）。

近日，公司相關(guān)子（孫）公司增資事宜在市場監(jiān)督管理局完成了工商變更登記手續(xù)，有關(guān)登記信息如下：

一、 郴州旗濱光伏光電玻璃有限公司

1、 名稱：郴州旗濱光伏光電玻璃有限公司

2、 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91431000MA4L76Q03R

3、 注冊資本：貳拾叁億壹仟捌佰貳拾陸萬元整

4、 類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

5、 成立日期：2016年11月03日

6、 法定代表人：凌根略

7、 營業(yè)期限：2016年11月03日至2066年11月02日

8、 住所：湖南省郴州市資興市唐洞街道資五產(chǎn)業(yè)園江高路9號

9、 經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)和銷售無機(jī)非金屬材料及制品（特種玻璃、低鐵節(jié)能環(huán)保玻璃、低輻射鍍膜玻璃、熱反射鍍膜玻璃、光伏玻璃、導(dǎo)電膜玻璃及其深加工產(chǎn)品）、平板玻璃深加工設(shè)備、Low-E鍍膜節(jié)能環(huán)保材料、優(yōu)質(zhì)節(jié)能環(huán)保材料基板、優(yōu)質(zhì)本體著色節(jié)能環(huán)保材料基板、屏蔽電磁波及微電子用材料基板，并提供相關(guān)技術(shù)咨詢與服務(wù)。其他非金屬礦物制品制造；其他人造板、其他陶瓷制品的制造；人造板銷售；陶瓷、石材裝飾材料零售；國家政策允許的礦產(chǎn)品、礦山物資設(shè)備、鋼材銷售；礦山工程技術(shù)研究、開發(fā)及咨詢服務(wù)；石英巖開采及加工、銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

10、 變更登記日期：2022年4月7日。

二、 漳州旗濱光伏新能源科技有限公司

漳州旗濱光伏新能源科技有限公司增資的工商變更登記手續(xù)已于2022年3月24日完成。有關(guān)情況詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站刊載的相關(guān)公告（公告編號2022-048）

三、 漳州旗濱光電科技有限公司

1、 名稱：漳州旗濱光電科技有限公司

2、 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350626MA8UDDAJ78

3、 注冊資本：貳億圓整

4、 類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

5、 成立日期：2021年12月14日

6、 法定代表人：凌根略

7、 營業(yè)期限：2020年12月14日至2041年12月13日

8、 住所：福建省東山縣康美鎮(zhèn)呈城垵村騰飛路2號

9、 經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：光伏設(shè)備及元器件制造；光伏設(shè)備及元器件銷售；科技推廣和應(yīng)用服務(wù)；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；合同能源管理；電氣設(shè)備修理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

許可項(xiàng)目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

10、 變更登記日期：2022年4月6日。

四、 長興旗濱光電科技有限公司

1、 名稱：長興旗濱光電科技有限公司

2、 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330522MA7F78L4XE

3、 注冊資本：5,000萬元人民幣

4、 類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

5、 成立日期：2021年12月31日

6、 法定代表人：凌根略

7、 營業(yè)期限：2021年12月31日至2051年12月30日

8、 住所：浙江省湖州市長興縣李家巷鎮(zhèn)沈?yàn)炒?/p>

9、 經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；合同能源管理；光伏設(shè)備及元器件銷售；光伏發(fā)電設(shè)備租賃(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。

10、 變更登記日期：2022年4月12日。

五、 郴州旗濱光電科技有限公司

1、 名稱：郴州旗濱光電科技有限公司

2、 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9143108MA7EEKDX64

3、 注冊資本：叁仟伍佰萬元整

4、 類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

5、 成立日期：2022年1月5日

6、 法定代表人：凌根略

7、 營業(yè)期限：2022年1月5日至2052年1月4日

8、 住所：湖南省郴州市資興市唐洞街道資五產(chǎn)業(yè)園江高路9號

9、 經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：合同能源管理；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；光伏設(shè)備及元器件銷售；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

10、 變更登記日期：2022年4月11日。

六、 醴陵旗濱光電科技有限公司

1、 名稱：醴陵旗濱光電科技有限公司

2、 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91430281MA7J11AF1N

3、 注冊資本：陸仟伍佰萬元整

4、 類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

5、 成立日期：2022年2月8日

6、 法定代表人：凌根略

7、 營業(yè)期限：2022年2月8日至2052年2月7日

8、 住所：醴陵市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東富工業(yè)園旗濱玻璃廠辦公樓101號

9、 經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；合同能源管理；光伏設(shè)備及元器件銷售；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

10、 變更登記日期：2022年4月21日。

七、 天津旗濱光電科技有限公司

1、 名稱：天津旗濱光電科技有限公司

2、 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120116MA7G37640M

3、 注冊資本：壹仟伍佰萬元人民幣

4、 類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

5、 成立日期：2021年12月30日

6、 法定代表人：凌根略

7、 營業(yè)期限：2022年12月30日至2051年12月29日

8、 住所：天津?yàn)I海高新區(qū)京津合作示范區(qū)首弘路88號

9、 經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；光伏設(shè)備及元器件銷售；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；合同能源管理；（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

證券代碼：601636 證券簡稱：旗濱集團(tuán) 公告編號：2022-058

第四屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于2022年4月17日以郵件、電話等方式向全體董事發(fā)出第四屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）通知。因疫情原因，本次會(huì)議于2022年4月22日（星期五）上午9:00點(diǎn)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。公司共有董事9名,本次會(huì)議實(shí)際參加會(huì)議的董事9名。本次會(huì)議由公司董事長姚培武先生召集和主持。公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議認(rèn)真討論和審議了本次會(huì)議議程事項(xiàng)，并對有關(guān)議案進(jìn)行了書面記名投票表決。經(jīng)全體董事審議和表決,會(huì)議通過了以下決議：

(一) 審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉第五屆非獨(dú)立董事的議案》；

1、 提名俞其兵先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過。

2、 提名張柏忠先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過。

3、 提名姚培武先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過。

4、 提名張國明先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過。

5、 提名候英蘭女士為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過。

6、 提名何文進(jìn)先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過。

經(jīng)公司第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)同意提名俞其兵先生、張柏忠先生、姚培武先生、張國明先生、候英蘭女士、何文進(jìn)先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。上述非獨(dú)立董事候選人已作出書面承諾，同意接受提名。

公司董事會(huì)對屆滿離任的第四屆非獨(dú)立董事在任職期間為公司發(fā)展及董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！董事會(huì)特向董事凌根略先生在任董事期間對公司所做出的辛勤努力和重要貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，第四屆董事會(huì)成員仍需繼續(xù)履行董事職責(zé)至公司股東大會(huì)選舉新一屆董事產(chǎn)生之日起，方自動(dòng)卸任。換屆后新當(dāng)選董事任期自股東大會(huì)選舉通過之日起計(jì)算，任期三年。上述非獨(dú)立董事候選人將提交2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，采用累積投票方式選舉。

(二) 審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉第五屆獨(dú)立董事的議案》；

1、 提名郜卓先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過。

2、 提名包新民先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過。

3、 提名胡家斌先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過。

經(jīng)審核，公司董事會(huì)同意提名郜卓先生、包新民先生、胡家斌先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述獨(dú)立董事候選人已作出書面承諾，同意接受提名。

公司董事會(huì)對屆滿離任的第四屆獨(dú)立董事在任職期間為公司發(fā)展及董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！獨(dú)立董事林楚榮先生、鄭立新先生在任期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，敬業(yè)精業(yè)，為公司的快速成長做出了重要貢獻(xiàn)，董事會(huì)在此特對兩位獨(dú)立董事6年來的辛勤付出表示衷心的感謝！

在公司股東大會(huì)改選出新一屆董事前，第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事仍需依照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，履行董事職務(wù)。換屆后新當(dāng)選獨(dú)立董事任期自股東大會(huì)選舉通過之日起計(jì)算，任期三年。

上述獨(dú)立董事候選人將提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，采用累積投票方式選舉。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)上海證券交易所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

(三) 審議《關(guān)于公司第五屆董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案》；

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過。

同意公司新一屆（即第五屆，下同）董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案如下：

1、董事薪酬

（1）公司第五屆獨(dú)立董事年度津貼標(biāo)準(zhǔn)為15萬元（含稅）/年，按照實(shí)際任職期間計(jì)算，按月發(fā)放。

（2）在公司擔(dān)任行政職務(wù)或分管業(yè)務(wù)（經(jīng)公司授權(quán)管理）的非獨(dú)立董事，其薪酬構(gòu)成和績效考核按其所任具體職務(wù)、職責(zé)及所管理業(yè)務(wù)的薪酬標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。未在公司擔(dān)任行政職務(wù)或未分管公司具體業(yè)務(wù)、公司未對其單獨(dú)進(jìn)行授權(quán)的非獨(dú)立董事無薪酬。

董事所任職務(wù)屬于公司董事會(huì)聘任的公司高級管理人員（經(jīng)公司授權(quán)管理的人員）或公司任命的經(jīng)營團(tuán)隊(duì)人員，實(shí)行績效年薪制，其薪酬以其最高職務(wù)與崗位、業(yè)務(wù)的責(zé)任，按照《株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司管理團(tuán)隊(duì)業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)辦法》等相關(guān)規(guī)定的考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核和執(zhí)行，兼職不重復(fù)計(jì)算；其他非獨(dú)立董事薪酬按其所在任職單位的《薪酬管理制度》進(jìn)行薪酬考核和執(zhí)行。

（3）第五屆公司非獨(dú)立董事的薪酬自公司第五屆董事會(huì)董事當(dāng)選之日起開始按實(shí)際任職期間計(jì)算，每年的具體薪酬金額將在當(dāng)年年底確定，并在公司當(dāng)年的年度報(bào)告中披露。董事出席公司董事會(huì)、股東大會(huì)等按《公司法》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定行使其他職責(zé)所需的合理費(fèi)用由公司承擔(dān)。

2、監(jiān)事薪酬

（1）公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬構(gòu)成和績效考核按監(jiān)事所任崗位所管理業(yè)務(wù)的薪酬標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

（2）在公司擔(dān)任職務(wù)或具體崗位工作（經(jīng)公司授權(quán)管理）的監(jiān)事，按其所在公司任職的最高職務(wù)與崗位、業(yè)務(wù)的責(zé)任確定薪酬標(biāo)準(zhǔn)考核和執(zhí)行，屬于公司任命的經(jīng)營團(tuán)隊(duì)人員的，實(shí)行績效年薪制。由職工大會(huì)或職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事，按其所在公司任職的最高行政職務(wù)與崗位責(zé)任確定薪酬標(biāo)準(zhǔn)考核和執(zhí)行，兼職不重復(fù)計(jì)算。

未擔(dān)任公司其他具體崗位工作或其他業(yè)務(wù)，公司未對其單獨(dú)進(jìn)行其他授權(quán)的監(jiān)事會(huì)主席，年度津貼標(biāo)準(zhǔn)為15萬元（含稅）/年；津貼按照實(shí)際任職期間計(jì)算，按月發(fā)放。未在公司擔(dān)任其他具體崗位工作或其他業(yè)務(wù)，公司未對其單獨(dú)進(jìn)行其他授權(quán)的其他監(jiān)事，不在公司領(lǐng)取薪酬。

（3）在公司領(lǐng)薪的第五屆監(jiān)事薪酬自公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事當(dāng)選之日起開始按實(shí)際任職期間計(jì)算，每年的具體薪酬金額將在當(dāng)年年底確定，并在公司當(dāng)年的年度報(bào)告中披露。監(jiān)事出席公司監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)、股東大會(huì)等按《公司法》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定行使其他職責(zé)所需的合理費(fèi)用由公司承擔(dān)。

3、高級管理人員薪酬

（1）公司第五屆高級管理人員薪酬以其最高職務(wù)按照公司規(guī)定的考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核和執(zhí)行，兼職不重復(fù)計(jì)算。公司高級管理人員實(shí)行績效年薪制，其基本薪酬根據(jù)工作崗位、職責(zé)、綜合素質(zhì)、管理能力，及市場薪酬調(diào)研數(shù)據(jù)等因素綜合確定；業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)主要考慮公司的經(jīng)濟(jì)效益以及高管人員圍繞公司經(jīng)營完成自己工作目標(biāo)的效率和質(zhì)量按照《株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司管理團(tuán)隊(duì)業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)辦法》的考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核確定。

（2）公司高級管理人員基本薪酬分12個(gè)月按月發(fā)放；業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)根據(jù)每季度年化凈資產(chǎn)收益率達(dá)到的不同比例情況，按季度分段提取發(fā)放業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)，年度進(jìn)行綜合考核兌現(xiàn)。集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部、人力資源部根據(jù)業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)對象職務(wù)級別、任職時(shí)間、績效考核結(jié)果等，擬定業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)對象可分配的獎(jiǎng)勵(lì)額度，報(bào)公司總裁辦公會(huì)、董事會(huì)薪酬委員會(huì)審批后發(fā)放。

（3）公司第五屆高級管理人員薪酬自當(dāng)選之日起開始，按實(shí)際任職期間計(jì)算，每年的具體薪酬金額將在當(dāng)年年底確定，并在公司當(dāng)年的年度報(bào)告中披露。

本議案將提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

(四) 審議《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》；

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過。

公司將于2022年5月10日（星期二）下午14:00在公司會(huì)議室召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議本次董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)需提交股東大會(huì)審議的議案。

特此公告！

附件1:株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡歷

（1） 俞其兵個(gè)人簡歷：

俞其兵，男，1965年11月出生，專科學(xué)歷，工程師。歷任寧波市利華制衣廠廠長；永大建設(shè)工程有限公司董事長、總經(jīng)理；寧波旗濱集團(tuán)有限公司董事長、總經(jīng)理；寧波旗濱投資有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、旗濱投資控股（新加坡）有限公司董事兼總經(jīng)理、旗濱集團(tuán)（新加坡）有限公司董事、福建旗濱集團(tuán)有限公司董事長；公司董事長兼總裁，公司第二屆董事會(huì)董事長，第三屆董事會(huì)董事；現(xiàn)任公司第四屆董事會(huì)董事。

（2） 張柏忠個(gè)人簡歷：

張柏忠，男,1965年2月生，大專學(xué)歷，工程師。歷任中國南玻集團(tuán)股份有限公司深圳南玻工程玻璃有限公司總經(jīng)理、吳江南玻華東工程玻璃有限公司總經(jīng)理、天津南玻工程玻璃有限公司總經(jīng)理、成都南玻玻璃有限公司總經(jīng)理，中國南玻集團(tuán)股份有限公司總裁助理，副總裁兼工程玻璃事業(yè)部總裁，副總裁兼平板玻璃事業(yè)部總裁；旗濱集團(tuán)第三屆董事會(huì)董事兼總裁；現(xiàn)任公司第四屆董事會(huì)董事兼總裁。

（3） 姚培武個(gè)人簡歷：

姚培武，男，1964年12月生，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，中共黨員。歷任萍鄉(xiāng)礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)處科員、資產(chǎn)管理科科長、財(cái)務(wù)管理科科長、副主任會(huì)計(jì)師，安源實(shí)業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書、辦公室主任，任江西煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司董事會(huì)秘書，安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書，株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)董事兼董事會(huì)秘書、董事長兼董事會(huì)秘書；現(xiàn)任公第四屆董事會(huì)董事長兼董事會(huì)秘書。

（4） 張國明先生個(gè)人簡歷：

張國明，男，1978年1月生，本科學(xué)歷，中國注冊會(huì)計(jì)師、國際內(nèi)審師、國際信息系統(tǒng)審計(jì)師。歷任順達(dá)電腦廠物控員，廣東溢達(dá)紡織有限公司集團(tuán)審計(jì)部審計(jì)員，華為技術(shù)有限公司集團(tuán)審計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理，德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制部顧問、高級顧問、經(jīng)理，中國南玻集團(tuán)股份有限公司集團(tuán)內(nèi)控部經(jīng)理、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理、深圳南玻光伏能源有限公司總經(jīng)理；深圳新旗濱科技有限公司財(cái)務(wù)管理中心主任；旗濱集團(tuán)第三屆董事會(huì)董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)；現(xiàn)任公司第四屆董事會(huì)董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。

（5） 候英蘭個(gè)人簡歷：

候英蘭，女，1962年11月出生，教授級高級工程師，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，大專學(xué)歷。1985年畢業(yè)于中國耀華職工大學(xué)玻璃工藝專業(yè)，1993年畢業(yè)于中國耀華職工大學(xué)玻璃企業(yè)管理專業(yè)；1986年至2002年任中國耀華玻璃集團(tuán)公司技術(shù)中心第一研究室主任；2003年至2009年任秦皇島耀華玻璃股份公司總工程師；2009年11月入職旗濱集團(tuán)，擔(dān)任技術(shù)研發(fā)中心副總經(jīng)理、漳州旗濱玻璃副總經(jīng)理、公司開發(fā)研究院副院長、公司董事；現(xiàn)任公司開發(fā)研究院副院長、公司第四屆董事會(huì)董事。

（6） 何文進(jìn)先生個(gè)人簡歷：

何文進(jìn)，男,1970年4月出生，英國愛丁堡赫瑞瓦特大學(xué)國際銀行及金融研究碩士和復(fù)旦大學(xué)工商管理學(xué)碩士；曾任德國曼內(nèi)斯曼德馬格，西門子和通用汽車擔(dān)任經(jīng)理，高級經(jīng)理和總監(jiān)；中聯(lián)重科股份有限公司市場總監(jiān)、副總裁；建投投資有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，兼任建投拓安(安徽)股權(quán)投資管理有限公司董事長兼總經(jīng)理、建投華文投資有限責(zé)任公司總經(jīng)理和董事、SGD PHAMRA（法國SGD藥用玻璃有限公司）董事長；現(xiàn)任福建旗濱集團(tuán)有限公司總裁。

上述6位非獨(dú)立董事候選人均符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定擔(dān)任董事的資格條件。

附件2:株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡歷

（1）郜卓先生個(gè)人簡歷：

郜卓，男，1963年9月出生，會(huì)計(jì)學(xué)博士學(xué)歷，高級會(huì)計(jì)師、注冊會(huì)計(jì)師非執(zhí)業(yè)會(huì)員。曾任中國成套設(shè)備進(jìn)出口（集團(tuán)）總公司股改辦副主任，中成進(jìn)出口股份有限公司副總經(jīng)理，中弘卓業(yè)集團(tuán)有限公司總裁，安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事、北京威卡威汽車零部件股份有限公司獨(dú)立董事、北京電子城投資開發(fā)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、索通發(fā)展股份有限公司董事；現(xiàn)任國家會(huì)計(jì)學(xué)院兼職教授、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)客座教授、中國大連高級經(jīng)理學(xué)院特聘教授、京北方信息技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事、北京合眾思壯科技股份公司獨(dú)立董事、公司獨(dú)立董事。

郜卓先生與公司或本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。郜卓先生符合以會(huì)計(jì)專業(yè)人士身份被提名為獨(dú)立董事候選人的情形。

（2）包新民先生個(gè)人簡歷：

包新民，男，1970年12月出生，碩士學(xué)歷，注冊會(huì)計(jì)師，高級會(huì)計(jì)師，中國國籍，無境外居留權(quán)。曾任寧波會(huì)計(jì)師事務(wù)所部門副經(jīng)理，寧波海躍稅務(wù)師事務(wù)所有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任寧波正源稅務(wù)師事務(wù)所有限公司總經(jīng)理、寧波海運(yùn)股份有限公司獨(dú)立董事、寧波韻升股份有限公司獨(dú)立董事、寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事。

包新民先生與公司或本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

（3）胡家斌先生個(gè)人簡歷：

胡家斌，男，1971年10月出生，本科學(xué)歷，教授級高級工程師，中共黨員。歷任蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工程師，中國建材國際工程集團(tuán)有限公司深圳分公司副總工程師、副總經(jīng)理，中國建材國際工程集團(tuán)有限公司新型房屋事業(yè)部部長，中國建材國際工程集團(tuán)有限公司深圳分公司兼深圳市凱盛科技工程有限公司總經(jīng)理；現(xiàn)任中國建材國際工程集團(tuán)有限公司副總工程師。

胡家斌先生與公司或本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

上述3位獨(dú)立董事候選人均符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定擔(dān)任獨(dú)立董事的資格條件。

證券代碼：601636 證券簡稱：旗濱集團(tuán) 公告編號：2022-059

第四屆監(jiān)事會(huì)第四十三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于2022年4月17日以郵件、電話等方式向全體監(jiān)事發(fā)出第四屆監(jiān)事會(huì)第四十三次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）通知。因疫情原因，本次會(huì)議于2022年4月22日（星期五）下午14:00以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事三名，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事三名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鄭鋼先生主持，董事會(huì)秘書列席了會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)全體出席會(huì)議的監(jiān)事審議和表決, 會(huì)議通過了以下決議：

(一) 審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉第五屆非職工代表監(jiān)事的議案》；

1、 提名鄭鋼先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過。

2、 提名陳鋒平先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過。

經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會(huì)提名，同意將鄭鋼先生、陳鋒平先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人（候選人簡歷后附）。候選人已作出書面承諾，同意接受提名。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，第四屆監(jiān)事會(huì)成員仍需繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)至公司股東大會(huì)選舉后新一屆監(jiān)事產(chǎn)生之日起，方自動(dòng)卸任。新當(dāng)選監(jiān)事將與職工監(jiān)事王立勇先生共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)，新一屆的監(jiān)事任期自股東大會(huì)選舉通過之日起計(jì)算，任期三年。

上述非職工代表監(jiān)事候選人將提請公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，將采用累積投票方式進(jìn)行選舉。

(二) 審議《關(guān)于公司第五屆董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案》；

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過。

同意公司新一屆（即第五屆，下同）董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案；同意將本議案提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

監(jiān)事會(huì)

二二二年四月二十五日

附件: 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

1、 鄭鋼個(gè)人簡歷：

鄭鋼，男，1958年7月出生，中共黨員，大學(xué)專科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。1983年畢業(yè)于湖南廣播電視大學(xué)機(jī)械專業(yè)，2004年結(jié)業(yè)于湖南大學(xué)MBA工商管理專業(yè)。1975年至2006年就職于湖南株洲玻璃廠（株洲光明集團(tuán)有限公司），歷任宣傳部副部長、團(tuán)委書記、企業(yè)管理辦公室主任、浮法玻璃分廠廠長、經(jīng)營副廠長；株洲光明集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，株洲光明浮法玻璃股份有限公司副董事長、總經(jīng)理等職。2006年至2015年任公司副總經(jīng)理、審計(jì)監(jiān)察部總經(jīng)理、董事長辦公室總經(jīng)理、株洲事業(yè)部總經(jīng)理；福建旗濱集團(tuán)有限公司運(yùn)營審計(jì)總部副總經(jīng)理兼任玻璃審計(jì)部總經(jīng)理；現(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席。

1、 陳鋒平個(gè)人簡歷：

陳鋒平，男，1982年3月出生，本科學(xué)歷，畢業(yè)于湖南科技大學(xué)土木工程專業(yè)，中級工程師。2002-2008年歷任寧波永大建設(shè)工程有限公司施工員、寧波永大集團(tuán)泰興投資發(fā)展有限公司工程部經(jīng)理，2009-2010年歷任漳州旗濱置業(yè)有限公司（已更名為：福建旗濱集團(tuán)有限公司）總經(jīng)理助理、總工室副總工、漳州區(qū)域副總經(jīng)理、總經(jīng)理；現(xiàn)任福建旗濱集團(tuán)東山區(qū)域公司總經(jīng)理、公司監(jiān)事。

上述2位非職工代表監(jiān)事候選人均符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定擔(dān)任監(jiān)事的資格條件。

證券代碼：601636 證券簡稱：旗濱集團(tuán) 公告編號：2022-061

關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的補(bǔ)充公告

2022年4月6日，公司召開第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》。同意按照公司對下屬控股子公司醴陵旗濱電子玻璃有限公司（以下簡稱“醴陵電子”）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作進(jìn)行自查和復(fù)核的結(jié)果，對前期部分會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)處理存在差錯(cuò)的事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。

有關(guān)本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正內(nèi)容詳見公司于2022年4月8日刊載《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的相關(guān)公告（公告編號：2022-035）。

公司已披露了本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)對公司《2020年年度報(bào)告》、《2020年年度第三季度報(bào)告》、《2020年半年度報(bào)告》、《2020年第一季度報(bào)告》、《2019年年度報(bào)告》進(jìn)行部分追溯調(diào)整的影響。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號——會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的要求，現(xiàn)補(bǔ)充披露本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)對公司《2021年年度第三季度報(bào)告》、《2021年半年度報(bào)告》、《2021年第一季度報(bào)告》進(jìn)行部分追溯調(diào)整的影響。

一、 本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正內(nèi)容及影響補(bǔ)充說明

1、本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的主要事項(xiàng)內(nèi)容如下：

（1）基于謹(jǐn)慎性考慮，對資本化研發(fā)項(xiàng)目支出轉(zhuǎn)費(fèi)用化處理；

（2）收入、費(fèi)用跨年度截止認(rèn)定的不準(zhǔn)確進(jìn)行調(diào)整;

（3）對前期企業(yè)并購獲得排污權(quán)對應(yīng)的長期待攤費(fèi)用追溯獲得日補(bǔ)提攤銷額；

（4）根據(jù)現(xiàn)行準(zhǔn)則對負(fù)債科目進(jìn)行重分類；

（5）由于試生產(chǎn)期間成本歸集不完整對在建工程、固定資產(chǎn)原值及攤銷額等進(jìn)行追溯調(diào)整。

具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月8日披露的相關(guān)公告（公告編號：2022-035）。

2、本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正影響補(bǔ)充說明

本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正將對公司《2021年年度第三季度報(bào)告》、《2021年半年度報(bào)告》、《2021年第一季度報(bào)告》進(jìn)行部分追溯調(diào)整，追溯調(diào)整后將導(dǎo)致公司2021年前三季度累計(jì)歸屬于母公司凈利潤增加5,999,357.70元、約占更正前公司2021年前三季度累計(jì)歸屬于母公司的凈利潤的0.16%；2021年第三季度期末歸屬于母公司凈資產(chǎn)減少14,867,534.18元、約占更正前公司2021年第三季度期末歸屬于母公司凈資產(chǎn)的0.12%；2021年第三季度總資產(chǎn)減少16,720,251.5元、約占更正前公司2021年第三季度期末總資產(chǎn)的0.09%。公司2021年半年度累計(jì)歸屬于母公司凈利潤增加5,691,069.25元、約占更正前公司2021年半年度累計(jì)歸屬于母公司的凈利潤的0.26%；2021年半年度歸屬于母公司期末凈資產(chǎn)減少15,175,822.63元、約占更正前公司2021年半年度期末歸屬于母公司凈資產(chǎn)的0.14%；2021年半年度期末總資產(chǎn)減少17,097,678.55元、約占更正前公司2021年半年度期末總資產(chǎn)的0.10%。公司2021年第一季度歸屬于母公司凈利潤減少10,829,477.39元、約占更正前公司2021年第一季度歸屬于母公司的凈利潤的1.23%；2021年第一季度期末歸屬于母公司凈資產(chǎn)減少31,696,369.27元、約占更正前公司2021年第一季度期末歸屬于母公司凈資產(chǎn)的0.31%；2021年第一季度期末總資產(chǎn)減少37,323,220.94元、約占更正前公司2021年第一季度期末總資產(chǎn)的0.24%。本次差錯(cuò)更正不會(huì)導(dǎo)致公司已披露的相關(guān)年度報(bào)表出現(xiàn)盈虧性質(zhì)的改變，以上業(yè)務(wù)對母公司報(bào)表不產(chǎn)生影響。

二、 本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)對公司前期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的影響

本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正對公司《2021年年度第三季度報(bào)告》、《2021年半年度報(bào)告》、《2021年第一季度報(bào)告》的具體項(xiàng)目影響情況如下：

1、 對2021年第三季度合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目的影響金額

單位：元

2、 對2021年度半年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目的影響金額

單位：元

3、 對2021年度第一季度合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目的影響金額

證券代碼：601636 證券簡稱：旗濱集團(tuán) 公告編號：2022-062

可轉(zhuǎn)債代碼：113047 債簡稱：旗濱轉(zhuǎn)債

株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開

2021年年度股東大會(huì)的提示性公告

● 股東大會(huì)召開日期：2022年4月28日

● 公司已于2022年4月8日在上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上刊登了《旗濱集團(tuán)關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號：2022-047），本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)再次提示如下：

2021年度股東大會(huì)

召開地點(diǎn)：公司辦公總部會(huì)議室（深圳市南山區(qū)桃源街道龍珠四路2號方大城T1棟36樓)

至2022年4月28日

上述各項(xiàng)議案內(nèi)容詳見公司于2022年4月8日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。相關(guān)股東大會(huì)會(huì)議資料于2022年4月20日刊載上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：8、10

3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、6、8、9、10、13、14、15

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月28日召開的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。