證券代碼：002047 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶鷹股份 公告編號(hào)：2022-036

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示

□ 適用 √ 不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

（一）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)情況

1、主營(yíng)業(yè)務(wù)概況

公司作為控股平臺(tái)型上市公司，主要通過(guò)旗下全資子公司寶鷹建設(shè)開(kāi)展各類(lèi)業(yè)務(wù)，公司以弘揚(yáng)工匠精神、打造精品工程的服務(wù)理念，致力于為大型企業(yè)、高檔酒店、政府機(jī)構(gòu)、跨國(guó)公司、大型房地產(chǎn)項(xiàng)目等客戶(hù)提供包括建筑、裝飾工程設(shè)計(jì)與施工綜合解決方案、承建管理在內(nèi)的綜合一體化全流程服務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。

（1）主要業(yè)務(wù)范圍

公司下屬經(jīng)營(yíng)主體的主要業(yè)務(wù)范圍涵蓋：裝飾裝修工程、幕墻鋼結(jié)構(gòu)工程、建筑總承包、集成智能化工程、建筑消防工程、機(jī)電安裝工程、安防技術(shù)工程、醫(yī)療設(shè)備工程、金屬門(mén)窗工程、展覽展會(huì)工程等。承接的項(xiàng)目包括機(jī)場(chǎng)、高端酒店、軌道交通、醫(yī)院、劇院、學(xué)校、體育場(chǎng)館、高檔寫(xiě)字樓、商業(yè)綜合體等公共建筑和住宅精裝修、建筑幕墻等多種業(yè)態(tài)項(xiàng)目類(lèi)型。

隨著建筑裝飾行業(yè)以及市場(chǎng)需求對(duì)信息化、數(shù)字化、智能化水平要求越來(lái)越高，公司已增加包括智能系統(tǒng)工程、智慧城市項(xiàng)目、智慧建筑及裝配式裝修等以智能智造為核心的業(yè)務(wù)范圍。未來(lái)公司將會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)智能化、裝配化、BIM、3D應(yīng)用等為主的科技創(chuàng)新技術(shù)在建筑裝飾領(lǐng)域的應(yīng)用，加快公司業(yè)務(wù)向戰(zhàn)略縱深方向延伸和發(fā)展。

（2）主要產(chǎn)品類(lèi)型及分布

公司堅(jiān)持縱深發(fā)展綜合建筑裝飾業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定位，致力于做大主業(yè)規(guī)模、不斷提升自主創(chuàng)新能力與可持續(xù)發(fā)展能力，已形成交通樞紐工程、公共文化工程、高端酒店工程、幕墻門(mén)窗工程、醫(yī)院學(xué)校工程、辦公綜合體、商業(yè)綜合體、集成智能化工程和體育場(chǎng)館工程九大產(chǎn)品覆蓋的體系。近年來(lái)公司通過(guò)在國(guó)內(nèi)外工程市場(chǎng)上的穩(wěn)步經(jīng)營(yíng)與發(fā)展，已成為具有項(xiàng)目融資、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、投資運(yùn)營(yíng)等全方位系統(tǒng)集成能力的綜合性國(guó)際工程企業(yè)。

（二）公司所處的行業(yè)情況

1、行業(yè)主要特點(diǎn)

公司所處的建筑裝飾行業(yè)作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要組成部分，是改善建筑居住環(huán)境、優(yōu)化建筑物外觀和品質(zhì)、完善建筑物物理性能和使用功能的一個(gè)行業(yè)類(lèi)別，根據(jù)建筑物使用性質(zhì)不同可進(jìn)一步細(xì)分為建筑幕墻、公共建筑裝飾和住宅裝飾裝修三大類(lèi)。建筑裝飾行業(yè)不是一次性的投入和消費(fèi)（服務(wù)），它具有重復(fù)循環(huán)實(shí)施的行業(yè)屬性，與土木建筑業(yè)、設(shè)備安裝業(yè)等一次性完成的工程業(yè)務(wù)不同，每個(gè)建筑物在其使用壽命周期內(nèi)都需要進(jìn)行多次裝飾裝修和維護(hù)保養(yǎng)。因此，建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展具有乘數(shù)效應(yīng)和市場(chǎng)需求可持續(xù)性的特點(diǎn)。

2、行業(yè)發(fā)展階段

我國(guó)建筑裝飾行業(yè)經(jīng)歷了起步期（1978-1988年）、震蕩期（1989-1993年）、穩(wěn)步發(fā)展期（1994-2004年）和快速發(fā)展期（2005年至今）。伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，我國(guó)房地產(chǎn)、建筑業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，建筑裝飾行業(yè)顯現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α８鶕?jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶(hù)）54.45萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.9%；全年建筑業(yè)增加值8.01萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)2.1%。全國(guó)具有資質(zhì)等級(jí)的總承包和專(zhuān)業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)利潤(rùn)8,554億元，比上年增長(zhǎng)1.3%，其中國(guó)有控股企業(yè)3620億元，增長(zhǎng)8.0%。

中國(guó)建筑裝飾市場(chǎng)逐步成熟，行業(yè)憑借自身優(yōu)勢(shì)不斷提升綜合實(shí)力、謀求新發(fā)展，建筑裝飾行業(yè)發(fā)展空間巨大，眾多不同行業(yè)均對(duì)公共建筑裝飾具有廣泛需求，發(fā)展前景。與此同時(shí)，隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，規(guī)模較小、定位散戶(hù)裝修、資質(zhì)條件較弱的中小型企業(yè)逐步被市場(chǎng)淘汰，市場(chǎng)將出現(xiàn)明顯分化，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。行業(yè)龍頭公司將在高端市場(chǎng)憑借管理和品牌優(yōu)勢(shì)擴(kuò)張渠道和區(qū)域，借助收購(gòu)和并購(gòu)加快成長(zhǎng)，并有可能出現(xiàn)全國(guó)性和區(qū)域性裝飾巨頭，成為某些區(qū)域寡頭。因此，國(guó)內(nèi)建筑裝飾行業(yè)，尤其對(duì)于行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的發(fā)展空間依然前景廣闊。

3、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

建筑業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，是許多產(chǎn)業(yè)賴(lài)以發(fā)展的基礎(chǔ)性行業(yè)，其中建筑裝飾行業(yè)是建筑業(yè)的一個(gè)重要子行業(yè)。近年來(lái)，國(guó)家不斷提出一系列促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大決策部署，每一項(xiàng)重大決策的實(shí)施落地都將會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，為綜合性裝飾企業(yè)帶來(lái)廣闊的發(fā)展空間：一是新型城鎮(zhèn)化、大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、長(zhǎng)三角一體化發(fā)展、黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展，高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量建設(shè)雄安新區(qū)，支持北京城市副中心建設(shè)等一系列國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中增質(zhì)提量的措施和戰(zhàn)略，都將對(duì)建筑裝飾行業(yè)的發(fā)展起到強(qiáng)大的支撐作用；二是傳統(tǒng)基建領(lǐng)域及新型基建領(lǐng)域發(fā)展空間增大，國(guó)家戰(zhàn)略通道建設(shè)、城市群內(nèi)連接線(xiàn)、生態(tài)環(huán)保、智慧城市迎來(lái)更多發(fā)展機(jī)遇；三是中央發(fā)布“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要，強(qiáng)調(diào)推進(jìn)建筑業(yè)全面轉(zhuǎn)型升級(jí)，明確未來(lái)建筑行業(yè)裝配式、綠色低碳、信息化、新型工業(yè)化大方向，深入推進(jìn)建筑領(lǐng)域低碳轉(zhuǎn)型，利于推動(dòng)裝配式裝修和BIPV行業(yè)快速發(fā)展。

根據(jù)中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2021年建筑業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)分析》及國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值114.37萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)8.1%，全社會(huì)建筑業(yè)增加值8.01萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)2.1%，2021年全國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值29.31萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)11.0%，建筑業(yè)增加值增速低于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增速，但支柱產(chǎn)業(yè)地位依然穩(wěn)固。國(guó)內(nèi)建筑業(yè)受到疫情、行業(yè)政策等方面因素的影響，但市場(chǎng)規(guī)模平穩(wěn)向好的基本面沒(méi)有改變。

（1）粵港澳大灣區(qū)、“一帶一路”發(fā)展機(jī)遇

隨著“一帶一路”倡議的全面深入推進(jìn)，我國(guó)對(duì)外工程承包行業(yè)整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。建筑裝飾企業(yè)抓住“一帶一路”契機(jī)，穩(wěn)步拓展海外業(yè)務(wù)，跟隨建筑央企“走出去”步伐；或獨(dú)立承攬海外工程項(xiàng)目，建立海外合作關(guān)系。

粵港澳大灣區(qū)作為我國(guó)開(kāi)放程度最高、經(jīng)濟(jì)活力最強(qiáng)的區(qū)域之一，目前已有香港、深圳、廣州、佛山、東莞五個(gè)城市GDP總量超過(guò)萬(wàn)億元。2021年及“十四五”期間政府對(duì)促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、構(gòu)建高質(zhì)量的國(guó)土空間支撐體系提出要求，扎實(shí)推動(dòng)粵港澳大灣區(qū)建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展。國(guó)家大力支持“一帶一路”建設(shè)、粵港澳大灣區(qū)、橫琴粵澳深度合作發(fā)展，是建筑裝飾行業(yè)持續(xù)發(fā)展的寶貴機(jī)遇。

（2）裝配式裝修和BIM技術(shù)滲透率快速提升，有望為傳統(tǒng)建筑行業(yè)注入新動(dòng)能

近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了大力發(fā)展裝配式建筑和 BIM 技術(shù)在建筑行業(yè)應(yīng)用的相關(guān)政策，同時(shí)出臺(tái)相應(yīng)規(guī)范以提升建筑產(chǎn)品的節(jié)能減排程度。2021年，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)作“十四五”綱要（草案）講話(huà)中重點(diǎn)提及創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、城鎮(zhèn)化以及綠色發(fā)展等幾方面要素，科技創(chuàng)新、綠色環(huán)保有望成為“十四五”階段的主旋律。在國(guó)家綠色轉(zhuǎn)型理念下，扎實(shí)做好碳達(dá)峰、碳中和各項(xiàng)工作將成為未來(lái)幾年的一個(gè)重要發(fā)展方向，而裝配式裝修以及BIM技術(shù)有望為傳統(tǒng)建筑行業(yè)注入新動(dòng)能。

根據(jù)中國(guó)建筑節(jié)能協(xié)會(huì)《中國(guó)建筑能耗研究報(bào)告（2020）》，2018年全國(guó)建筑全過(guò)程能耗總量為21.47億tce，占全國(guó)能源消費(fèi)總量比重為46.5%；2018年全國(guó)建筑全過(guò)程排放總量為49.3億噸 CO2，占全國(guó)碳排放的比重為51.3%：細(xì)分來(lái)看，建材生產(chǎn)階段排放27.2億噸CO2，占比28.3%；建筑施工階段排放1億噸 CO2，占比1.0%；建筑運(yùn)行階段21.1億噸 CO2，占比21.9%。裝配式建筑作為綠色建筑重要的施工方式，由于其建筑部件的批量工業(yè)化生產(chǎn)以及模塊化機(jī)械化的安裝模式，在建材生產(chǎn)和建筑施工環(huán)節(jié)有著節(jié)約能耗、減少污染等天然優(yōu)勢(shì)，可助力建筑行業(yè)碳排放量的有效減少，其行業(yè)需求和發(fā)展速度有望進(jìn)一步提升；同時(shí)裝配式裝修在吸納農(nóng)村人口進(jìn)城就業(yè)安家方面也能產(chǎn)生積極作用，進(jìn)一步推動(dòng)城鎮(zhèn)化的進(jìn)程。

BIM技術(shù)是一種應(yīng)用于建筑工程設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營(yíng)等全生命周期過(guò)程的信息化技術(shù)。通過(guò)信息化、數(shù)字化和參數(shù)化的方式建立、表達(dá)和呈現(xiàn)建筑工程模型，從而實(shí)現(xiàn)管理以實(shí)現(xiàn)指導(dǎo)項(xiàng)目全生命周期歷程、優(yōu)化工程項(xiàng)目資源等目的。BIM技術(shù)符合科技創(chuàng)新的發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)助推綠色建筑發(fā)展、提高建筑生活品質(zhì)和內(nèi)涵、促進(jìn)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)具有重要作用。隨著我國(guó)BIM技術(shù)水平的持續(xù)革新、企業(yè)接受和認(rèn)知度的增加，BIM技術(shù)有望持續(xù)提升在建筑行業(yè)中的滲透率，BIM市場(chǎng)有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

（3）光伏建筑一體化（BIPV）整裝待發(fā)，成為行業(yè)發(fā)展新方向

光伏建筑一體化（BIPV）是一種將太陽(yáng)能發(fā)電（光伏）設(shè)備集成到建筑和建材上的技術(shù)，BIPV可一物兩用，常見(jiàn)形式有光伏屋頂、光伏幕墻等，可以有效削減建筑碳排放。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，BIPV的使用壽命和美觀性均已達(dá)到甚至超越普通建材的水平，從經(jīng)濟(jì)性的角度，我國(guó)常規(guī)光伏已步入平價(jià)，BIPV在國(guó)內(nèi)大規(guī)模推廣的障礙已經(jīng)清除。

與此同時(shí)，國(guó)家政策層面也釋放了重大利好。2021年12月，五部委印發(fā)《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2025年）》指出：“提高建筑智能光伏應(yīng)用水平。積極開(kāi)展光伏發(fā)電、儲(chǔ)能、直流配電、柔性用電于一體的‘光儲(chǔ)直柔’建筑建設(shè)示范。”中共中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》和《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，明確了城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域降低碳排放的任務(wù)要求。提高建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)建筑碳排放盡早達(dá)峰，將成為我國(guó)未來(lái)建筑智能發(fā)展的重要方向。

（4）科學(xué)建造、智慧建造和綠色建造占比提升，助力城市智慧轉(zhuǎn)型

近年來(lái)我國(guó)智能建筑及智能家居受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力支持，處于二者之間業(yè)態(tài)的智能環(huán)保裝飾業(yè)未來(lái)的市場(chǎng)前景巨大，包括新增建筑的智能化、既有建筑的智能化改造和系統(tǒng)升級(jí)、智能系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。隨著國(guó)家對(duì)于建筑工業(yè)化、現(xiàn)代化的全面推進(jìn)，順應(yīng)建筑裝飾市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，以“建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化、部品生產(chǎn)工廠化、現(xiàn)場(chǎng)施工裝配化、結(jié)構(gòu)裝修一體化、過(guò)程管理信息化”為主要特征的節(jié)能智能環(huán)保裝飾的應(yīng)用將被大量推廣，將成為建筑裝飾行業(yè)未來(lái)重要的新增業(yè)務(wù)類(lèi)型之一。

截至目前，住建部等部門(mén)發(fā)布了《建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》《綠色建筑標(biāo)識(shí)管理辦法》《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》等文件，標(biāo)志著我國(guó)綠色建筑相關(guān)技術(shù)和制度的探索日益成熟。綠色建筑即“在全壽命期內(nèi)節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境、減少污染，為人們提供健康、適用、高效的使用空間，最大限度實(shí)現(xiàn)人與自然和諧共生的高質(zhì)量建筑”，《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》專(zhuān)門(mén)指出要“發(fā)展綠色建筑”，在未來(lái)的建筑業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃中，綠色建筑料將成為重中之重；2022年3月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》明確，到2025年，城鎮(zhèn)新建建筑全面建成綠色建筑，建筑能源利用效率穩(wěn)步提升，建筑用能結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，建筑能耗和碳排放增長(zhǎng)趨勢(shì)得到有效控制，基本形成綠色、低碳、循環(huán)的建設(shè)發(fā)展方式，為城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域2030年前碳達(dá)峰奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，規(guī)劃同時(shí)明確了“十四五”時(shí)期建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展9項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)——提升綠色建筑發(fā)展質(zhì)量、提高新建建筑節(jié)能水平、加強(qiáng)既有建筑節(jié)能綠色改造、推動(dòng)可再生能源應(yīng)用、實(shí)施建筑電氣化工程、推廣新型綠色建造方式、促進(jìn)綠色建材推廣應(yīng)用、推進(jìn)區(qū)域建筑能源協(xié)同、推動(dòng)綠色城市建設(shè)。

（5）政策持續(xù)推進(jìn)，“新基建”賽道景氣度長(zhǎng)期持續(xù)

自2018年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次提出發(fā)展“新基建”后，以5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)為代表的“科技新基建”已成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎之一。2020年以來(lái)，黨中央、國(guó)務(wù)院和國(guó)家各部委多次強(qiáng)調(diào)加快5G等“新基建”建設(shè)，受益政策推動(dòng)及新一輪科技周期，“新基建”已迎來(lái)景氣度加速上行期。

中央將大力推進(jìn)“兩新一重”建設(shè)，實(shí)施一批交通、能源、水利等重大工程項(xiàng)目，加快建設(shè)信息網(wǎng)絡(luò)等新型基礎(chǔ)設(shè)施。當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)處于高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的重要階段，產(chǎn)業(yè)升級(jí)成為發(fā)展的必然路徑，“新基建”作為促成服務(wù)乃至經(jīng)濟(jì)動(dòng)能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵要素，能與各類(lèi)產(chǎn)業(yè)協(xié)同配合，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。國(guó)家加大力度推動(dòng)工業(yè)通信業(yè)等重大項(xiàng)目加快開(kāi)工建設(shè)，全力推進(jìn)5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、新能源汽車(chē)充電樁等發(fā)力于科技端的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)在建項(xiàng)目盡快投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，將為建筑工程行業(yè)帶來(lái)新動(dòng)能。

（6）行業(yè)集中度逐漸提高，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”

2021年中國(guó)建筑行業(yè)總產(chǎn)值已達(dá)29.31萬(wàn)億元人民幣，約占GDP的四分之一，在高質(zhì)量發(fā)展的新階段，建筑行業(yè)規(guī)模總量提升已然不是發(fā)展的重點(diǎn)和主題，轉(zhuǎn)型升級(jí)的方向和行業(yè)格局的變化更值得關(guān)注。隨著中國(guó)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，建筑行業(yè)自身及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈在變革中有望迎來(lái)新機(jī)遇。根據(jù)2022年3月1日中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《我國(guó)特級(jí)資質(zhì)建筑業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)分析》，2020年556家特級(jí)資質(zhì)建筑業(yè)企業(yè)，僅占全國(guó)建筑業(yè)企業(yè)總數(shù)的0.48%，但其實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入占到了全國(guó)的28.96%，完成的建筑業(yè)總產(chǎn)值占到了全國(guó)的28.27%，實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額占到了全國(guó)的29.44%，充分顯示了特級(jí)資質(zhì)建筑業(yè)企業(yè)、行業(yè)頭部企業(yè)對(duì)行業(yè)的引領(lǐng)、帶動(dòng)作用。

在此背景下，建筑業(yè)高速增長(zhǎng)不再，集中度將進(jìn)一步提升，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，有望迎來(lái)價(jià)值重估；行業(yè)內(nèi)過(guò)度分散的狀況日益改善，并逐漸涌現(xiàn)出一批資質(zhì)高、規(guī)模大、具有一定市場(chǎng)影響力的大中型企業(yè)，市場(chǎng)集中度逐漸提升，呈現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局。未來(lái)建筑裝飾行業(yè)越來(lái)越趨向精細(xì)化、規(guī)范化經(jīng)營(yíng)管理，伴隨著并購(gòu)整合的增加，行業(yè)集中度會(huì)顯著提高。中國(guó)建筑裝飾市場(chǎng)逐步成熟，智能化、裝配化、綠色建筑、BIM、3D應(yīng)用等為主的科技創(chuàng)新技術(shù)在建筑裝飾行業(yè)的應(yīng)用將持續(xù)深化。

4、公司所處行業(yè)地位

公司作為全國(guó)領(lǐng)先的綜合建筑裝飾工程承建商和高新技術(shù)企業(yè)，是我國(guó)最早一批從事建筑裝飾工程業(yè)務(wù)和行業(yè)內(nèi)擁有最齊全專(zhuān)業(yè)資質(zhì)的企業(yè)之一，綜合實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力位居全國(guó)公共建筑裝飾行業(yè)領(lǐng)先地位，連續(xù)多年獲評(píng)“深圳知名品牌”、“深圳品牌百?gòu)?qiáng)”、“深圳500強(qiáng)企業(yè)”、中國(guó)守合同重信用企業(yè)、中國(guó)優(yōu)秀誠(chéng)信企業(yè)、中國(guó)建筑業(yè)AAA級(jí)信用等級(jí)企業(yè)、廣東省最佳誠(chéng)信企業(yè)、廣東省守合同重信用企業(yè)、南山區(qū)“綠色通道”企業(yè)等榮譽(yù)。所屬商標(biāo)已被國(guó)家工商總局商標(biāo)局認(rèn)定為“中國(guó)馳名商標(biāo)”，是全國(guó)公共建筑裝飾行業(yè)為數(shù)不多擁有“中國(guó)馳名商標(biāo)”的企業(yè)；公司榮登深圳特區(qū)40周年“最具潛力50家上市公司”榜單，獲得“深圳市裝飾行業(yè)杰出貢獻(xiàn)企業(yè)”、“深圳老字號(hào)”稱(chēng)號(hào)；公司蟬聯(lián)“中國(guó)建筑裝飾行業(yè)裝飾百?gòu)?qiáng)”第三名，在業(yè)內(nèi)享有很高的知名度和影響力，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中處于第一梯隊(duì)。

近年來(lái)公司憑借自身優(yōu)勢(shì)不斷提升綜合實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，連續(xù)參與了北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)、港珠澳大橋、深圳國(guó)際會(huì)展中心、武漢國(guó)際博覽中心、京基大梅沙喜來(lái)登國(guó)際酒店、深圳大運(yùn)會(huì)體育場(chǎng)館、珠海方正PCB高端產(chǎn)業(yè)基地、珠海機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工程、珠海空港國(guó)際智慧物流園、金沙江白鶴灘水電站等一系列經(jīng)典工程的建設(shè)，并先后獲得中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)、中國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng)、建筑裝飾行業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、中國(guó)國(guó)際空間設(shè)計(jì)大獎(jiǎng)、省市級(jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)（施工、設(shè)計(jì)）等數(shù)百項(xiàng)獎(jiǎng)項(xiàng)，其中參與建設(shè)的北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)工程榮獲國(guó)家級(jí)“百項(xiàng)經(jīng)典工程”殊榮。

報(bào)告期內(nèi)，公司獲得五項(xiàng)建筑裝飾行業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、八項(xiàng)中國(guó)建筑裝飾設(shè)計(jì)獎(jiǎng)、兩項(xiàng)美國(guó)繆斯設(shè)計(jì)最高榮譽(yù)鉑金大獎(jiǎng)、十四項(xiàng)中國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)。公司的建筑裝飾設(shè)計(jì)與施工水平已得到國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的高度肯定和認(rèn)可，未來(lái)公司將繼續(xù)發(fā)揮在服務(wù)高端客戶(hù)方面的資源、技術(shù)、管理和先發(fā)優(yōu)勢(shì)，致力于建筑裝飾業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化及市場(chǎng)化拓展。

3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

注：1、截至報(bào)告期末，控股股東珠海航空城發(fā)展集團(tuán)有限公司直接持有公司股份295,085,323股（占公司股本總額的22.00%），通過(guò)表決權(quán)委托持有公司有表決權(quán)股份356,418,981股（占公司股本總額的26.57%）；

2、截至報(bào)告披露日，公司完成向控股股東珠海航空城發(fā)展集團(tuán)有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票，珠海航空城發(fā)展集團(tuán)有限公司直接持有公司股份470,037,095股（占公司股本總額的31.00%），通過(guò)表決權(quán)委托持有公司有表決權(quán)股份531,370,753股（占公司股本總額的35.05%）。

5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項(xiàng)

1、關(guān)于投資建設(shè)總部大廈事項(xiàng)

2021年3月22日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)總部大廈項(xiàng)目的議案》，公司于2020年3月與深圳市建工集團(tuán)股份有限公司組成聯(lián)合體取得了深圳市南山區(qū)后海金融商務(wù)總部基地T107-0089地塊（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“目標(biāo)地塊”）的土地使用權(quán)，董事會(huì)同意公司與深圳市建工集團(tuán)股份有限公司合作建設(shè)開(kāi)發(fā)目標(biāo)地塊建筑裝飾產(chǎn)業(yè)總部項(xiàng)目，公司項(xiàng)目建設(shè)總投資金額不超過(guò)人民幣39,339.79萬(wàn)元，截止目前公司總部大廈的建設(shè)正在有序進(jìn)行中。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于投資建設(shè)總部大廈項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2021-020）。

2、關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)

公司于2020年7月5日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了公司2020年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“非公開(kāi)發(fā)行股票”）相關(guān)議案；本次非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)已獲得珠海市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)原則同意和公司2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

2021年5月27日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1768號(hào)）。

2021年6月8日，公司分別召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行價(jià)格的議案》，根據(jù)公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的定價(jià)原則，因公司實(shí)施2020年度利潤(rùn)分配方案，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格由4.05元/股調(diào)整為4.04元/股。

2021年7月19日，公司分別召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，2021年8月4日召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)公司2020年非公開(kāi)發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理2020年非公開(kāi)發(fā)行A股股票具體事宜有效期的議案》，同意將本次非公開(kāi)發(fā)行的股東大會(huì)決議有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行具體事宜有效期延長(zhǎng)至原有效期屆滿(mǎn)之日起12個(gè)月。

2021年9月27日，公司分別召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，2021年10月13日召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)公司承諾履行期限的議案》，同意將本次非公開(kāi)發(fā)行股票出具的相關(guān)承諾：深國(guó)際股權(quán)處置事項(xiàng)及遠(yuǎn)尚金融注銷(xiāo)事項(xiàng)履行期限延長(zhǎng)至2021年12月31日。2021年10月28日，遠(yuǎn)尚金融已收到深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局出具的《企業(yè)注銷(xiāo)通知書(shū)》，遠(yuǎn)尚金融的注銷(xiāo)事項(xiàng)已辦結(jié)；2021年11月26日，深國(guó)際9.50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)已完成工商變更登記。

2022年1月13日，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具《驗(yàn)資報(bào)告》（大華驗(yàn)字[2022]000020號(hào)），保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）已將認(rèn)購(gòu)資金706,805,158.88元扣除相關(guān)保薦承銷(xiāo)費(fèi)用后的余額劃轉(zhuǎn)至公司指定的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。公司于2022年1月以非公開(kāi)發(fā)行股票的方式完成向特定對(duì)象珠海航空城發(fā)展集團(tuán)有限公司非公開(kāi)發(fā)行174,951,772股人民幣普通股，上述股份已于2022年1月20日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成登記業(yè)務(wù)，并于2022年1月27日在深圳證券交易所正式上市。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

3、關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

基于公司某大客戶(hù)的自身經(jīng)營(yíng)情況，為進(jìn)一步改善公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和有效盤(pán)活資產(chǎn)，公司于2021年12月13日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，2021年12月29日召開(kāi)2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意將公司及下屬企業(yè)持有的某大客戶(hù)及其下屬企業(yè)開(kāi)具的已到期待償付的商業(yè)承兌匯票債權(quán)轉(zhuǎn)讓給珠海市航城置地有限公司，金額為45,000.03萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為45,000.00萬(wàn)元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2021-108）。

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司

法定代表人：施雷

二二二年四月三十日

證券代碼：002047 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶鷹股份 公告編號(hào)：2022-038

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司

第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議通知于2022年4月18日以電話(huà)、電子郵件等方式向全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)出，會(huì)議于2022年4月28日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議由副董事長(zhǎng)古少波先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》刊登于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。公司獨(dú)立董事分別向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告》，并將在公司2021年度股東大會(huì)上述職，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

2、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；

3、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2021年年度報(bào)告全文及其摘要》；

《2021年年度報(bào)告》全文刊登于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），《2021年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2022-036）刊登于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

4、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的《2021年度審計(jì)報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

5、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

董事會(huì)認(rèn)為：鑒于公司當(dāng)期實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)為負(fù)值，并綜合考慮公司未來(lái)發(fā)展需要、當(dāng)前的行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境、公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀等因素，董事會(huì)擬定2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案為本年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。該預(yù)案符合公司實(shí)際情況，符合《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2022-040）。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

6、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；

董事會(huì)認(rèn)為：公司內(nèi)部控制制度體系合理、完整，整體運(yùn)行有效，不存在重大缺陷；各項(xiàng)制度均得到了充分有效的實(shí)施，能夠適應(yīng)公司現(xiàn)行管理和發(fā)展的需要，有效保護(hù)了公司和股東的利益。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》和《2021年度內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》。

公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

7、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)2022年度融資額度的議案》；

為滿(mǎn)足公司及全資、控股子公司（均為合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司，以下統(tǒng)稱(chēng)“子公司”）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和戰(zhàn)略實(shí)施需要，董事會(huì)同意2022年度公司及子公司向包括但不限于銀行、保理公司、融資租賃公司等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)合計(jì)不超過(guò)人民幣150億元的融資額度，融資類(lèi)型包括但不限于流動(dòng)資金貸款、信用證、銀行承兌匯票、商業(yè)匯票貼現(xiàn)、保函等（具體業(yè)務(wù)品種以相關(guān)金融機(jī)構(gòu)審批為準(zhǔn)）。上述融資額度有效期為自公司2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司2022年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止，融資期限內(nèi)額度可循環(huán)使用。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要和金融機(jī)構(gòu)實(shí)際審批情況，在上述總額度范圍內(nèi)辦理相關(guān)手續(xù)，對(duì)公司和各子公司之間的融資額度可進(jìn)行調(diào)配，實(shí)際融資和具體合作機(jī)構(gòu)將視公司及子公司實(shí)際資金需求而定（各金融機(jī)構(gòu)實(shí)際融資額度以簽訂協(xié)議為準(zhǔn)）。

8、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)融資提供擔(dān)保的議案》；

董事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)——上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》及《公司章程》《深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》等有關(guān)規(guī)定，系為進(jìn)一步支持公司及子公司對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展資金的需求，同意公司及子公司為公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)融資提供累計(jì)不超過(guò)人民幣150億元的擔(dān)保，擔(dān)保額度包括新增擔(dān)保、原有存量擔(dān)保及原有存量擔(dān)保到期續(xù)做擔(dān)保。上述擔(dān)保額度有效期為自公司2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司2022年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

本次接受擔(dān)保對(duì)象為公司及子公司，各方經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)皆已納入公司統(tǒng)一管理，各被擔(dān)保方目前經(jīng)營(yíng)狀況良好，具有償還債務(wù)的能力，提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控的范圍之內(nèi)，不會(huì)影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)以特別決議方式審議，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要對(duì)各子公司之間的擔(dān)保額度進(jìn)行調(diào)配，亦可對(duì)新成立的子公司分配擔(dān)保額度，并在上述總額度范圍內(nèi)辦理相關(guān)手續(xù)，具體每筆擔(dān)保的擔(dān)保期限和擔(dān)保方式以公司及子公司與金融機(jī)構(gòu)簽訂的相關(guān)擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2022年度向金融機(jī)構(gòu)融資及提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2022-041）。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

9、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度使用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》；

董事會(huì)認(rèn)為：為提升公司整體資金的使用效率和收益水平，在保證正常經(jīng)營(yíng)、資金安全和確保流動(dòng)性的前提下，同意公司及子公司適時(shí)利用不超過(guò)人民幣5億元的暫時(shí)閑置自有資金開(kāi)展低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)業(yè)務(wù)，投資于安全性高、流動(dòng)性好的短期理財(cái)產(chǎn)品和進(jìn)行國(guó)債逆回購(gòu)?fù)顿Y等。上述額度有效期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至審議《2022年年度報(bào)告全文及其摘要》的董事會(huì)召開(kāi)之日止，在此額度范圍內(nèi)資金可以循環(huán)使用。在上述額度范圍內(nèi)，董事會(huì)授權(quán)公司及子公司管理層行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財(cái)金額、期間、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2022年度使用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：2022-042）。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

10、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案》；

董事會(huì)認(rèn)為：同意公司及子公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，與包括但不限于國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行及商業(yè)保理公司等具備相關(guān)業(yè)務(wù)資格的機(jī)構(gòu)開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，保理融資金額總計(jì)不超過(guò)人民幣10億元，上述額度有效期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至審議《2022年年度報(bào)告全文及其摘要》的董事會(huì)召開(kāi)之日止，具體每筆保理業(yè)務(wù)期限以單項(xiàng)保理合同約定期限為準(zhǔn)。在上述額度范圍內(nèi)，董事會(huì)授權(quán)公司及子公司管理層行使具體操作決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述交易事項(xiàng)金額在董事會(huì)審批權(quán)限之內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。本次交易不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2022-043）。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

11、會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；

董事會(huì)認(rèn)為：公司及子公司預(yù)計(jì)與控股股東珠海航空城發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“航空城集團(tuán)”）及其控制的公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)總金額不超過(guò)人民幣45億元。以上日常關(guān)聯(lián)交易的順利開(kāi)展有助于發(fā)揮公司與關(guān)聯(lián)方的協(xié)同效應(yīng)，有利于公司進(jìn)一步健康可持續(xù)發(fā)展，符合公司的整體利益，董事會(huì)同意本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)，有效期為自公司2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司2022年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。關(guān)聯(lián)董事施雷先生、齊雁兵先生、馬珂先生、蘇華海先生對(duì)該議案回避表決。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議，屆時(shí)關(guān)聯(lián)股東航空城集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方需回避表決。董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要和實(shí)際情況，在上述期限和總額度范圍內(nèi)與相關(guān)關(guān)聯(lián)方簽署有關(guān)合同和協(xié)議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2022-044）。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

12、會(huì)議以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員2021年度薪酬的確定及2022年度薪酬方案的議案》；

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2021年度薪酬的確定及2022年度薪酬方案的公告》（公告編號(hào)：2022-045）。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

關(guān)聯(lián)董事古少波先生、于泳波先生、劉雪生先生、黃亞英先生、田新朝先生對(duì)該議案回避表決。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本議案已經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事過(guò)半數(shù)表決通過(guò)，尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

13、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

董事會(huì)認(rèn)為：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)以及證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中能夠遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表獨(dú)立審計(jì)意見(jiàn)，能夠滿(mǎn)足公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)工作要求。為確保公司2022年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)工作的順利進(jìn)行及審計(jì)工作的連續(xù)性，同意聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)年度審計(jì)工作量及市場(chǎng)價(jià)格水平?jīng)Q定其審計(jì)費(fèi)用。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2022-046）。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

14、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2022年第一季度報(bào)告》；

《2022年第一季度報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-037）詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

15、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì)的議案》。

根據(jù)《公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)決定于2022年5月20日召開(kāi)2021年度股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-047）。

三、備查文件

1、第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年4月30日

證券代碼：002047 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶鷹股份 公告編號(hào)：2022-047

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì)的通知

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決定于2022年5月20日召開(kāi)公司2021年度股東大會(huì)。現(xiàn)就本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)股東大會(huì)的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2021年度股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議召開(kāi)本次股東大會(huì)，本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司章程》等的規(guī)定。

4、會(huì)議時(shí)間：

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年5月20日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年5月20日9:15—15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、股權(quán)登記日：2022年5月16日（星期一）。

7、出席對(duì)象：

（1）于2022年5月16日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，均有權(quán)以本通知公布的方式參加本次股東大會(huì)，因故不能親自出席的股東可以書(shū)面委托授權(quán)代理人（被授權(quán)人不必為公司股東）出席；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師；

（4）公司董事會(huì)同意列席的相關(guān)人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)車(chē)公廟泰然四路303棟四樓多功能會(huì)議室。

二、股東大會(huì)審議事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)議案編碼表：

注：獨(dú)立董事將在公司2021年度股東大會(huì)上述職。

（二）披露情況

上述議案1已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，議案2至議案12已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于2022年4月26日、2022年4月30日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

（三）其他

1、議案8為特別決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；其余議案為普通決議事項(xiàng)，由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。

2、議案1、議案9、議案10為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，涉及關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決，回避表決的股東不可接受其他股東委托進(jìn)行投票。

3、根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、制度的要求，本次會(huì)議審議的議案將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；（2）單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。

4、存放于公司回購(gòu)股份專(zhuān)用證券賬戶(hù)的股份，作為公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃的股份來(lái)源，相關(guān)股份過(guò)戶(hù)之前不享有股東大會(huì)表決權(quán)；通過(guò)員工持股計(jì)劃獲得的對(duì)應(yīng)股份也不享有股東大會(huì)表決權(quán)。因此，如有存在以上股份均不參與本次股東大會(huì)的表決。

三、會(huì)議登記方法

2、登記地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)車(chē)公廟泰然四路303棟三樓寶鷹股份董事會(huì)辦公室（信函登記請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。

3、登記辦法：

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡及持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持委托人身份證復(fù)印件、股東賬戶(hù)卡、持股憑證、代理人身份證及授權(quán)委托書(shū)進(jìn)行登記；

（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)、股東賬戶(hù)卡及持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)、股東賬戶(hù)卡、持股憑證、委托人身份證復(fù)印件（加蓋公章）、代理人身份證及授權(quán)委托書(shū)進(jìn)行登記；

（3）異地股東可以書(shū)面信函或傳真方式辦理登記，信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)送達(dá)公司登記地點(diǎn)為準(zhǔn)。本公司不接受電話(huà)方式辦理登記。

4、會(huì)議聯(lián)系方式：

（1）聯(lián)系人：吳仁生

聯(lián)系電話(huà)：0755-82924810

傳真號(hào)碼：0755-88374949

郵 箱：zq@szby.cn

地 址：深圳市福田區(qū)車(chē)公廟泰然四路303棟三樓

郵 編：518040

（2）出席本次會(huì)議的股東或代理人的食宿及交通等費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

五、 其他事項(xiàng)

為配合做好疫情防控工作，維護(hù)參會(huì)人員的健康安全，公司鼓勵(lì)各位股東及股東代理人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)。股東如現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)，除需攜帶相關(guān)證件和參會(huì)資料外，請(qǐng)?zhí)崆瓣P(guān)注并遵守深圳市及有關(guān)所在地的疫情防控規(guī)定和要求。現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東及股東代理人須按照規(guī)定佩戴口罩、接受體溫檢測(cè)、出示健康碼、電子行程卡、如實(shí)完整登記個(gè)人相關(guān)信息等。如未能遵守疫情防控有關(guān)規(guī)定和要求的股東及股東代理人將無(wú)法進(jìn)入本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。

六、 備查文件

1、第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；

2、第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議；

3、第七屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

4、第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議。

七、附件

1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

2、2021年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)。

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“362047”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“寶鷹投票”。

2、議案設(shè)置及填報(bào)表決意見(jiàn)

（1）議案設(shè)置

注：本次股東大會(huì)設(shè)置總議案，對(duì)應(yīng)的議案編碼為100。

（2）填報(bào)表決意見(jiàn)

本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

4、對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次有效表決結(jié)果為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年5月20日的交易時(shí)間，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年5月20日（股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）9:15—15:00期間的任意時(shí)間。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司

授權(quán)委托書(shū)

茲授權(quán)委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司2021年度股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

委托人單位名稱(chēng)或姓名（簽字/蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照：

委托人證券賬號(hào)：

委托人持股性質(zhì)和數(shù)量：

受托人（簽字）：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：2022年 月 日

本人（或本單位）對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)如下：

注：1、請(qǐng)對(duì)表決事項(xiàng)根據(jù)股東本人的意見(jiàn)選擇“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”之一，并在相應(yīng)欄內(nèi)打“√”表示，三者必選一項(xiàng)。對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決；

2、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的，應(yīng)加蓋法人公章并由法定代表人簽字；

3、本授權(quán)委托書(shū)有效期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束之日止。

證券代碼：002047 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶鷹股份 公告編號(hào)：2022-039

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議通知已于2022年4月18日以電話(huà)、電子郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議于2022年4月28日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席余少潛先生主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

2021年度，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。對(duì)公司的重大決策事項(xiàng)、重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行認(rèn)真審核，對(duì)公司董事和高級(jí)管理人員履行職責(zé)、公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況等方面進(jìn)行有效監(jiān)督，積極維護(hù)全體股東和員工的合法權(quán)益。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

2、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2021年年度報(bào)告全文及其摘要》；

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審議的公司《2021年年度報(bào)告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

3、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

4、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配是結(jié)合公司2021年度實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和未來(lái)發(fā)展規(guī)劃提出的，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康持續(xù)發(fā)展。

5、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，公司內(nèi)部控制制度體系合理、完整，整體運(yùn)行有效，不存在重大問(wèn)題缺陷，該報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

6、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)2022年度融資額度的議案》；

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及全資、控股子公司（均為合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司，以下統(tǒng)稱(chēng)“子公司”）2022年度申請(qǐng)融資額度事項(xiàng)符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和戰(zhàn)略實(shí)施需要，符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；決策程序符合相關(guān)規(guī)定，體現(xiàn)了公平、公正的原則，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。綜上，我們同意2022年度公司及子公司向包括但不限于銀行、保理公司、融資租賃公司等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)合計(jì)不超過(guò)人民幣150億元的融資額度，有效期為自公司2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司2022年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止，融資期限內(nèi)額度可循環(huán)使用。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

7、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)融資提供擔(dān)保的議案》；

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次擔(dān)保事項(xiàng)有利于進(jìn)一步支持公司及子公司對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展資金的需求，有利于公司及子公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。本次接受擔(dān)保對(duì)象為公司及子公司，各方經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)皆已納入公司統(tǒng)一管理，各被擔(dān)保方目前經(jīng)營(yíng)狀況良好，具有償還債務(wù)的能力，提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控的范圍之內(nèi)，不會(huì)影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。綜上，我們同意公司及子公司為公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)融資提供累計(jì)不超過(guò)人民幣150億元的擔(dān)保，有效期為自公司2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司2022年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)以特別決議方式審議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2022年度向金融機(jī)構(gòu)融資及提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2022-041）。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

8、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度使用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》；

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：為提升公司整體資金的使用效率和收益水平，公司及子公司擬使用不超過(guò)人民幣5億元的暫時(shí)閑置自有資金適時(shí)購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)產(chǎn)品和進(jìn)行國(guó)債逆回購(gòu)?fù)顿Y等，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成不利影響,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。該事項(xiàng)決策和審議程序合法合規(guī)，我們同意公司及子公司本次使用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)。

9、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案》；

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及子公司開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)符合公司目前的經(jīng)營(yíng)需求，有利于加快公司的資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用率和增強(qiáng)公司盈利能力，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。綜上，我們同意公司及子公司開(kāi)展總額不超過(guò)人民幣10億元的應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)。

10、會(huì)議以2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及子公司預(yù)計(jì)與控股股東珠海航空城發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“航空城集團(tuán)”）及其控制的公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，是根據(jù)公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程的實(shí)際情況所進(jìn)行的合理預(yù)計(jì)，定價(jià)公允，符合公司正常經(jīng)營(yíng)與發(fā)展的需要，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。綜上，我們同意2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)，有效期為自公司2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司2022年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。關(guān)聯(lián)監(jiān)事黃黎黎女士對(duì)該議案回避表決。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議，屆時(shí)關(guān)聯(lián)股東航空城集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方需回避表決。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2022-044）。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

11、審議《關(guān)于公司監(jiān)事2021年度薪酬的確定及2022年度薪酬方案的議案》；

關(guān)聯(lián)監(jiān)事余少潛先生、吳柳青女士對(duì)該議案回避表決，非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會(huì)人數(shù)的半數(shù)，監(jiān)事會(huì)無(wú)法形成有效決議，故本議案直接提交公司2021年度股東大會(huì)審議。

12、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)以及證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中能夠遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表獨(dú)立審計(jì)意見(jiàn)，我們認(rèn)為大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）能夠滿(mǎn)足公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)工作要求。為確保公司2022年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)工作的順利進(jìn)行及審計(jì)工作的連續(xù)性，我們同意聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2022-046）。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

13、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2022年第一季度報(bào)告》。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審議的公司《2022年第一季度報(bào)告》的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

1、第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

監(jiān)事會(huì)

2022年4月30日