證券代碼：002659 證券簡稱：凱文教育 公告編號：2022-026

北京凱文德信教育科技股份有限公司關于2021年度不進行利潤分配的專項說明

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京凱文德信教育科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月18日召開第五屆董事會第十八次會議審議通過《2021年度利潤分配預案》，經公司董事會審議，公司擬定2021年度利潤分配預案為：2021年度不派發現金紅利，不送紅股，也不以公積金轉增股本。

一、公司2021年度利潤分配預案

經亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年公司合并報表實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為-120,620,659.28元，可供股東分配的利潤為-301,706,299.08元；2021年母公司報表實現凈利潤7,670,271.53元，可供股東分配的利潤為58,819,320.89元。根據《公司法》《公司章程》的規定，結合公司目前的實際經營發展需要，經公司董事會審議，公司擬定2021年度利潤分配預案為：2021年度不派發現金紅利，不送紅股，也不以公積金轉增股本。

二、公司2021年度擬不進行利潤分配的原因

（一）《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》規定

上市公司利潤分配應當以母公司報表中可供分配利潤為依據。同時，為避免出現超分配的情況，公司應當以合并報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則來確定具體的利潤分配比例。

（二）《公司章程》規定

公司利潤分配的原則是“公司實行持續、穩定的利潤分配政策，公司的利潤分配應當重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續發展”。

利潤分配形式為公司采取積極的現金或者股票方式分配股利，公司在具備現金分紅條件下，應當優先采用現金分紅進行利潤分配：在公司當年經審計的凈利潤為正數且符合《公司法》規定的分紅條件的情況下, 公司每年度至少進行一次利潤分配, 采取的利潤分配方式中必須含有現金分配方式。

公司分紅比例是“公司在彌補虧損（如有）、提取法定公積金、提取任意公積金（如需）后，除特殊情況外，在當年實現的凈利潤為正數且當年末累計未分配利潤為正數的情況下，應當進行分紅，且以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可供分配利潤的10%。在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅”。

特殊情況是指：公司當年出現虧損；發生金額占公司當年可供股東分配利潤100%的重大投資；母公司報表當年實現的現金流為負，且最近一期審計基準日貨幣資金余額低于擬用現金分紅的數額。

（三）擬不進行利潤分配的原因

根據亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告，公司合并報表實現2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為-120,620,659.28元，可供股東分配的利潤為-301,706,299.08元，不滿足上述規定的現金分紅條件。公司董事會經研究決定2021年不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

三、獨立董事意見

經核查，獨立董事認為公司本年度提出的利潤分配方案，綜合考慮了公司經營情況及發展需要，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定的要求，不存在損害中小投資者利益的情形。獨立董事同意董事會提出的利潤分配預案，并同意提交公司2021年年度股東大會審議。

四、備查文件

1、第五屆董事會第十八次會議決議；

2、第五屆監事會第十六次會議決議；

3、獨立董事關于第五屆董事會第十八次會議審議相關事項的獨立意見。

特此公告。

北京凱文德信教育科技股份有限公司

董 事 會

2022年4月20日

證券代碼：002659 證券簡稱：凱文教育 公告編號：2022-027

北京凱文德信教育科技股份有限公司

關于未彌補虧損達到實收股本

總額三分之一的公告

北京凱文德信教育科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月18日召開第五屆董事會第十八次會議審議通過《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》。根據亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤-12,062.07萬元。截至2021年12月31日，公司未彌補虧損金額為501,534,651.22元，實收股本總額為598,280,384元，未彌補虧損達到實收股本總額三分之一。根據《公司法》和《公司章程》的規定，需在董事會審議通過后提交股東大會審議。

一、2021年度虧損原因

國務院于2021年5月14日發布《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》（以下簡稱“條例”），條例自2021年9月1起實行。條例第四十五條規定：實施義務教育的民辦學校不得與利益關聯方進行交易。利益關聯方是指民辦學校的舉辦者、實際控制人、校長、理事、董事、監事、財務負責人等以及與上述組織或者個人之間存在互相控制和影響關系、可能導致民辦學校利益被轉移的組織或者個人。受上述政策影響，公司自2021年9月起不再將兩所學校納入合并報表范圍。上述原因導致現有舉辦者架構下9月后的學費收入不能確認為上市公司營業收入。

二、應對措施

公司研判當前教育行業政策導向和市場環境，將努力通過提升當前業務市場競爭力和大力發展職業教育賽道為公司未來發展創造有力條件。公司在夯實當前學校運營服務能力，發掘素質教育培訓市場潛力的同時，將大力拓展職業教育，依托海淀國資優勢通過與各類院校共建產業學院、學科共建、實習實訓等模式，為學校、學生服務，為企業培養應用型人才。

1、調整運營模式，繼續為學校提供運營服務

公司已于2022年1月29日披露相關公告，為了持續穩定為兩所凱文學校提供運營支持服務，公司決定變更海淀凱文學校和朝陽凱文學校的舉辦者。2022年2月26日公司披露相關公告決定將海淀凱文學校的舉辦者凱文智信與朝陽凱文學校的舉辦者文凱興變更為海國教投。與此同時，公司及下屬子公司分別與海淀凱文學校和朝陽凱文學校簽訂了《房屋租賃合同》《服務協議》和《餐飲服務協議》，約定由公司及下屬子公司為學校提供校園資產運營租賃、品牌許可、素質教育課程、教育咨詢服務、體育場館運營和餐飲等服務。一方面可以保障學校辦學品質和辦學活動的延續性，另一方面可以保障公司和下屬子公司通過為學校提供符合商業邏輯和定價公允的服務取得市場化收入。

該調整策略在滿足政策要求的前提下，也最大程度的保障了現有學校穩定經營，有利于維持兩所凱文學校原有的機制體制和特色，保障教學活動穩定開展。未來公司還是會一如既往支持兩所凱文學校，保障學校往更讓好的方向發展。

2、順應政策導向，積極拓展職業教育賽道

公司在職業教育賽道的布局目前已明確在產教融合、學科共建和校企合作領域。當前，國內產教融合還存在著不少痛點，如高校培養與企業用人需求脫節、校企合作務虛不務實、市場規范化程度低等問題。因此，進一步深化和打通產教融合，探索多樣化合作方式培養高層次、高水平、高質量的技術人才的職業教育，就是公司在該領域的發展目標。

公司依托大股東的支持，積極整合產業端和教育端的資源。在中關村軟件園有大批的軟件科技企業需要相應的人才，海淀區也聚集了眾多高等教育學府，做好職業教育能很好的將這些資源匯聚到一起。公司將依據企業用工需求，利用企業地域、技術、資金等資源優勢，從企業需求端出發與各級院校開展全方位合作，引產入校，開設針對于企業用工需求的專業，為企業精準培養人才。學生在校期間企業提供部分師資進行學科共建，依照行業及企業需求設計課程體系與就業對接，學生通過技能實操實訓與企業技能需求完美匹配。在學生畢業后，用人單位擇優錄用，學生在校期間的學習得以致用，降低就業難度，真正實現產教融合。

3、挖掘市場潛力，鞏固特色素質教育業務

隨著我國教育資源整體的稀缺性及家長教育觀念的轉變，傳統學校對素質教育投入不能滿足教育消費升級的需求，使得校外的培訓市場日漸繁榮，素質教育迎來發展契機。

在兩校變更舉辦者之后，公司素質教育板塊業務將繼續為兩所凱文學校搭建多元化的素質教育體系，強化其在藝術教育差異化競爭優勢。一方面，持續鞏固KAP、KMP特色課程的成果，加強高質量的特色教學。另一方面，繼續與北京市冰球運動協會深度合作加大對KHP項目及冰雪項目上的投入，使其成為素質教育業務板塊的特色項目。

在滿足兩所學校對于優質素質教育課程的需求外，將業務邊界拓展至校外，面向社會適齡學生和家長提供具備“凱文特色”的體育、藝術和科技類課程培訓進一步擴大素質教育品牌影響力和競爭力。通過發展素質教育擴大公司教育服務受眾群體，將更多學生和家長納入凱文教育的社區，發揮產業協同，實現素質教育板塊與學校運營板塊的良好互動。

4、為其他同類學校提供運營管理服務，擴大市場份額

兩所凱文學校從創建之初通過整合社會資源快速投入和落地，到多年的快速積累學校辦學和運營經驗，體現了公司在學校整體規劃建設和日常運營管理方面的出色能力。目前公司服務的兩所凱文學校無論在地理位置、校園環境及軟硬件設施等方面都具備一流的水準，在北京地區獨具特色。隨著畢業生人數的增加教學品質也得到了社會高度認可，其他學校也有提升教學品質的需求。未來公司也計劃在符合政策要求的基礎上，為其他同類學校提供運營管理服務，將原有積累經驗優勢向外復制，實現輕資產管理輸出。

證券代碼：002659 證券簡稱：凱文教育 公告編號：2022-025

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□ 適用 √ 不適用

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業務或產品簡介

（一）報告期內公司從事的主要業務

1、學校運營業務

根據國家出臺的教育政策，公司積極調整學校運營業務模式以確保業務合規運營。公司根據國家政策法規要求完成兩所凱文學校舉辦者變更后，繼續為兩所凱文學校提供運營服務，保障學校教學特色和品質。公司通過在硬件設施、師資力量、教學體系、特色課程等方面的投入，幫助學校在同行業中處于優勢地位。

在運營好兩所凱文學校的同時，公司未來也致力通過教育服務輸出提供課程設計、教學管理、學校運營、后勤管理、升學指導等優質的國際教育運營服務，繼續推動品牌輸出、管理輸出、課程體系輸出和校內外教育業務協同發展。

2、素質教育業務

公司為兩所凱文學校提供素質教育課程，以體育和藝術、科技教育引領學生綜合素質培養，將藝體課程納入必修范疇，形成了具有藝體特色的差異化競爭優勢及辦學特色。

此外，朝陽凱文學校專門開設了國際藝術班（KAP）和國際音樂班（KMP），為不同稟賦和興趣的學生提供了多樣化的升學路徑。2021年隨著北京冬奧會的隆重舉辦，公司旗下凱文學信通過組織“北京市中小學生冰球公開賽”、開設朝陽凱文冰球俱樂部、設置KHP冰球雙優項目、吸引北京冰球隊入駐朝陽凱文學校等，以實際行動助力冬奧會，為冰球運動在北京青少年中的普及傳播以及培養后備冰球人才做出一份貢獻。

公司在滿足學校對于優質素質教育課程的需求外，將素質教育業務邊界從校內拓展到校外，面向社會推廣具有“凱文特色”的體育、藝術、科技培訓，并提供完整的K12階段系統營地教育。

3、職業教育業務

當前，勞動力市場就業和招工存在兩難的問題，職業教育面臨著龐大的市場需求。企業對于技術型用工的需求得不到滿足。傳統的封閉式辦學模式使得職業院校對產業技術創新的需求不敏感，為提升學生就業率和降低就業難度，職業院校對于課程品質提升和對接產業資源的需求急需落實。產教融合是培養適應產業轉型升級的高素質應用型人才的有效途徑。

公司積極響應國家政策布局職業教育賽道，把職業教育作為未來發展的重點，并側重于產教融合、學科共建和校企合作領域。作為教育端與產業端的橋梁紐帶，公司將進一步打通產業端和教育端的資源優勢，密切校企合作和深化產教融合。在教育端：公司與職業院校共建二級產業學院，依據企業用工需求引產入校和為學院引入依據產業界創新需求轉化成的相應課程，以實踐為導向使學生通過在校內及企業的定向技能培訓提升自身技能，在畢業后被企業擇優錄用。在產業端：公司與企業合作打造實習實訓基地，推動學生實習實訓和為企業輸送高素質應用技術型人才。推動職業院校老師在企業進修以及企業高技能人才在院校兼職任教，力求實現企業人力資源需求與學校高質量人才供給的有機結合。

（二）報告期內公司主要經營情況

報告期內，為進一步落實《國企改革三年行動方案（2020-2022年）》有關要求，有效推進國有企業戰略性重組和專業化整合，經公司實際控制人海淀區國資委批復，八大處控股與海國投于2021年2月簽訂了《股權托管協議》，八大處控股將其持有的公司172,519,294股股份對應的股東權利委托給海國投。權益變動后，公司控股股東由八大處控股變更為海國投。在股東大力支持下，管理層圍繞年度工作計劃積極執行股東大會和董事會決策，集中資源優勢深耕教育業務。

受《實施條例》政策影響，兩所凱文學校自2021年9月起不再納入公司合并報表范圍，雖然受此影響2021年全年實現營業收入28,430.18萬元，較上年同期下降11.44%，但2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤-12,062.07萬元，較上年同期增長6.92%，公司整體盈利能力持續提升。

報告期內，公司主要教育業務板塊經營情況如下：

（一）落實政策要求，變更學校舉辦者，未來發展模式合規

《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》第四十五條規定，自2021年9月起，實施義務教育的民辦學校不得與利益關聯方進行交易。利益關聯方是指民辦學校的舉辦者、實際控制人等與上述組織或者個人之間存在互相控制和影響關系、可能導致民辦學校利益被轉移的組織或者個人。

報告期內，公司啟動了兩所凱文學校的舉辦者變更工作。在嚴格符合監管要求和合規經營的前提下，為了更好的發展教育服務業務，在履行公司相關決策程序后，兩所凱文學校屬地教委分別批準將學校的舉辦者變更為北京海國教投咨詢服務有限公司。

學校舉辦者變更后，公司不再為條例規定的學校利益關聯方。公司與兩所凱文學校簽訂了服務協議，分別為學校提供校園資產運營租賃、品牌許可、素質教育課程、教育咨詢服務、體育場館運營和餐飲等服務。一方面可以保障學校辦學品質和辦學活動的延續性，另一方面可以保障公司和下屬子公司通過為學校提供符合商業邏輯和定價公允的服務取得市場化的收入。

（二）學校運營成果凸顯，學校口碑和學術升學成績雙提升

報告期內，公司為海淀凱文學校和朝陽凱文學校提供運營管理服務，兩所凱文學校教學品質逐年提升，畢業生均取得優異的升學成績。報告期內，在學校運營業務領域主要經營情況如下：

1、構建多元化課程體系，滿足學生升學需求

海淀凱文的課程體系秉承“中西合璧”的理念，在義務教育階段開齊、開足國家課程，遵循并使用國家課程標準和教材，同時借鑒國外先進課程理念，參考美國Common Core在英語語言、數學等方面的標準和要求以及NGSS對于科學知識和能力的要求，結合凱文優勢學科，以科技、藝術、體育引領素質教育，開發了一套有海淀凱文特色的雙語融合課程體系KIC（Kaiwen Integrated Curriculum）。

為滿足學生多樣化的課業需求，使學生在高中階段得到全面的發展。2021年至2022年新學年海淀凱文學校在原有AP課程的基礎上，增設IGCSE和A-Level課程。海淀凱文學校高中部AP課程已獲得美國大學理事會認證，IGCSE和A-Level課程也于2021年4月獲得劍橋國際課程中心（CAIE）認證并且位列WASC認證候選名單中。IGCSE課程采用核心課與自主選課相結合的體系，A-level課程為國際版英國高中課程，擁有廣泛的國際認可度。擁有A-level證書的學生可以申請包括英國、加拿大、澳洲、新加坡、中國香港等地在內的世界一流大學。

朝陽學校在義務教育階段遵循中國國際課程標準，參考劍橋國際教育課程，為學生提供卓越的雙語學習及全人教育體驗。朝陽凱文學校于2020年得到IBDP項目授權，正式成為一所IB世界學校，2020-2021學年正式開啟第一屆IBDP班。朝陽凱文學校在高中階段開設IGCSE、IBDP和A-level課程為每個稟賦不同的學生打造精心設計的國際課程，多路徑鍛造學生個性化的升學之路。

2、教學成績凸顯，學生取得優異升學成績

海淀凱文學校2021屆12名（含3名藝術生）畢業生共收到美國紐約大學、英國倫敦大學學院、加拿大多倫多大學、美國芝加哥藝術學院等118封錄取通知書，錄取專業涵蓋社會學、心理學、傳播學、藝術、數學、體育管理等領域，美國綜合排名Top50錄取率超過90%。截至2022年4月中旬，海淀凱文學校2022屆24名畢業生（含3名藝術生）共收到美國紐約大學、澳大利亞悉尼大學、英國倫敦大學學院、加拿大多倫多大學、美國芝加哥藝術學院、美國伯克利音樂學院等114封錄取通知書。其中9名同學共獲得56.62萬美元獎學金，錄取專業涵蓋機械工程、數學、計算機科學、社會學、心理學、傳播學、游戲設計、插畫、聲樂表演等領域。

截至2022年4月中旬，朝陽凱文學校2022屆5名學術類畢業生共計收到18封錄取，人均4封。其中，英國方向共計10封錄取，其中包括華威大學，利茲大學、諾丁漢大學、英國約克大學等；澳大利亞共計5封錄取，其中包括莫那什大學、阿德萊德，迪肯大學等；美國共計收到3封錄取，包括邁阿密大學-牛津分校，林恩大學等。

3、屢獲國際國內認證，學校口碑與認可度提升

海淀凱文學校目前是美國AP考試中心，并已全面獲得牛津AQA考試局、劍橋CIE考試中心和美國Cognia(AdvancED)多重認證。2021年初，海淀凱文學校獲得了美國GAC課程及ACT校內考點的授權認證。美國ACT考試是與SAT考試具備同等效力的美國大學錄取必備條件之一，此次認證授權不僅解決了學生及家長長期以來需要到境外參加SAT以及ACT考試的后顧之憂，同時為學生海外大學的申請提供了更多元化的路徑。

海淀凱文學校榮獲2021胡潤百學-可招收中國籍學生的中國國際學校80強，這已經是其連續第四年入選胡潤中國國際學校百強。在第12屆新華網教育論壇“育見視界”國際教育分論壇上，海淀凱文學校榮獲2021年度中國國際教育指數口碑競爭力學校。另外，在2021年首屆京津冀教育高峰論壇上海淀凱文學校被評為“我身邊的好學校”，并入選京領2022中國國際學校品牌價值榜，位列第99位（A級）。

朝陽凱文學校已于2020年獲得國際文憑組織IBDP項目授權，正式成為一所IB世界學校。同時，朝陽凱文學校已通過劍橋國際考試中心全學段課程授權和英國商業與技術委員會授權的BTEC課程認證。2021年5月，朝陽凱文學校更是憑借著完備的教學設施、先進的教育理念、特色的課程設計、亮眼的畢業成績和硬核的師資保障被福布斯中國評選為“2021福布斯中國杰出國際化學校”。

（三）發展素質教育特色，打造國際藝術高中領先品牌

1、為學校提供素質類課程，構建差異化競爭優勢

2020年10月，公司成為伯克利音樂學院中國地區K12階段現代音樂教育獨家合作伙伴。子公司凱文學信與美國職業棒球大聯盟(MLB)、美國IMG學院、中國網球公開賽等世界頂級賽事及機構已建立了長期合作伙伴關系。公司依托自身積累的藝術、音樂、體育等方面的優質資源，通過資源向課程的轉化，為兩所凱文學校全學段在校生提供了富有深度和廣度的特色素質類課程，從而增強兩所凱文學校在藝體素質教育方面的差異化競爭優勢。

為了多路徑實現學生個性化升讀海外名校的追求，朝陽凱文學校在高中階段專門開設了藝術班（KAP）和音樂班（KMP），在為學生提供學術課程的基礎上注重培養藝術能力。2021年12月，在新華網和INSIGHT視界聯合舉辦的第十二屆新華網教育論壇·國際教育分論壇上，主辦方根據考察學校在師資維度的投入、藝術作品的產出、以及極為關鍵的藝術升學等綜合情況，評選出中國國際教育指數藝術素養學校。在這項評選中，朝陽凱文學校名列榜單第二位。

2、藝術路徑升學碩果盈枝，助力學生個性化發展

朝陽凱文學校2021屆藝術班（KAP）15名畢業生共收到倫敦藝術大學中央圣馬丁藝術與設計學院、倫敦藝術大學切爾西藝術與設計學院、美國馬里蘭藝術學院、美國普瑞特藝術學院等126封錄取通知書。截至2022年4月中旬，朝陽凱文學校2022屆藝術班（KAP）21名畢業生共收到英國倫敦藝術大學、格拉斯哥藝術學院、英國威斯敏斯特大學、英國南安普頓大學、美國芝加哥藝術學院（美國藝術設計類TOP3）、加州藝術學院Calarts等117封錄取通知書，累積獲得獎學金74.4萬元。專業涵蓋視覺傳播設計、珠寶設計、美術、電影制作、游戲設計等。

朝陽凱文學校于2020-2021學年增設全日制三年音樂高中課程，即凱文國際音樂班（KMP）。凱文音樂課程是面向10-12年級學生的全日制音樂教育，課程內容包括學術課程、英文課程、專業音樂課程和課外課程。

截至2022年4月中旬，2022屆音樂班（KMP）5名畢業生共收到伯克利音樂學院、洛杉磯流行音樂學院、美國音樂戲劇學院和曼哈頓音樂學院等17封錄取通知書，被世界音樂名校錄取率達100%，獎學金共計18.4萬美元，錄取專業涵蓋流行演唱、器樂演奏、唱作人與制作、音樂劇表演與舞蹈等。

3、響應冰雪運動號召，開設冰球雙優項目

為響應國家大力發展冰雪運動的號召，在北京市冬季運動管理中心的大力支持下，朝陽凱文學校攜手北京市冰球運動協會基于共同的冰球教育理念及行業影響力，合力打造了朝陽凱文學校冰球雙優項目（KHP）。冰球雙優項目（KHP）緊緊圍繞北京冬奧契機，結合冰雪運動發展現狀，塑造中國首個冰球雙優項目。項目圍繞獨立課程研發、師資團隊開展權威的冰球學術實戰課堂，并結合行業冰球賽事資源等開展全方位、多角度的合作模式，共同打造現代冰球專項課程。冰球雙優項目在為學生鏈接國內外優質教育資源與體育資源的同時，也為學生提供嚴謹學術學習與冰球專業訓練的深層次融合，實現學生綜合素質提升，打通冰球球員多元化成長路徑，實現“體教融合”。

（四）素質教育業務碩果累累，順應教育新政持續發力

為滿足在校生和其他社會適齡學生在課外時間對素質教育課程的需求，公司旗下子公司在為兩所凱文學校全學段學生提供素質教育課程的基礎上，面向社會推廣具有“凱文特色”的科技、藝術、音樂和體育類素質教育培訓。2021年，隨著疫情逐步穩定，遵循北京市教委統一部署，公司素質教育培訓業務也逐步恢復線下培訓業務。

1、體育培訓穩扎穩打，承辦和參加多項賽事活動

凱文學信與美國職業棒球大聯盟(MLB)、美國IMG學院、中國網球公開賽等世界頂級賽事及機構建立長期合作伙伴關系，專注為青少年提供與國際教育體系配套的體育教學和培訓服務。

報告期內，公司子公司凱文學信以實際行動助力北京冬奧會。由北京市中小學體育運動協會和北京市冰球運動協會主辦、凱文學信承辦的“第一屆北京市中小學生冰球公開賽”于2021年12月31日在朝陽凱文學校冰上運動中心隆重舉行。另外，凱文學信于2021年10月主辦2021 KWSA國際青少年游泳挑戰賽暨美國游泳協會SWIMS成績認證賽（北京站），累計參賽運動員783名。本次賽事獲得了美國游泳協會(USA Swimming)官方授權，美國游泳協會為參賽的非職業選手提供賽事成績離岸認證服務。凱文游泳俱樂部部分在訓學員成績突破美國AAAA平均年齡段前5%青少年水平。凱文學信服務的學子在2021全年累計參與賽事18場，參賽運動員445名，冰球、棒球、游泳、花樣游泳、擊劍、藝術體操俱樂部攬獲136項個人&團體獎項。

2、藝術、科學培訓嶄露頭角，為學生提供優質課程

報告期內，公司子公司凱文藝美在戲劇音樂劇板塊申請成為LAMDA考級中心，為愛好戲劇的學生提供了多個品類的課程。參與考級課程的同學都順利通過考試并取得證書，為日后申請學校提供了強有力的保障。

凱文藝美推出了精品音樂劇大劇目系列課程，提供給校內外熱愛音樂劇課程的學生進行學習。在藝術培訓領域，開設了視覺藝術系列課程、1V1專業課（器樂、聲樂）、音樂啟蒙班等內容的課程。

2021年7月，首屆伯克利音樂學院官方唯一暑期營地落戶朝陽凱文學校，學生獲得了伯克利全球藝術家的線下親授及同臺演出的機會，優秀學員獲得了伯克利藝術家的推薦信，助力其申請一流院校。

報告期內，公司子公司凱文睿信致力于為學生提供競賽課程及其他背景提升等近百種優質課程。學生取得了iGEM國際基因機器大賽全球銀獎、LIFB全球經濟挑戰賽金獎等多項重量級獎項。

3、主要會計數據和財務指標

（1）近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會計數據

單位：元

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項

報告期內，為進一步落實《國企改革三年行動方案（2020-2022年）》有關要求，有效推進國有企業戰略性重組和專業化整合，經公司實際控制人海淀區國資委批復，八大處控股與海國投于2021年2月簽訂了《股權托管協議》，八大處控股將其持有的公司172,519,294股股份對應的股東權利委托給海國投。權益變動后，公司控股股東由八大處控股變更為海國投。

北京凱文德信教育科技股份有限公司

法定代表人：王慰卿

2022年4月18日

證券代碼：002659 證券簡稱：凱文教育 公告編號：2022-023

北京凱文德信教育科技股份有限公司

第五屆董事會第十八次會議決議公告

北京凱文德信教育科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次會議（以下簡稱“會議”）通知于2022年4月8日以傳真、郵件、專人送達等方式發出，會議于2022年4月18日下午15:00以現場結合通訊表決方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人，本次會議的出席人數、召集召開程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，會議合法有效。

會議由董事長王慰卿先生主持，與會董事經審議通過如下議案：

一、《2021年度總經理工作報告》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

二、《2021年度董事會工作報告》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

公司獨立董事向董事會提交了《獨立董事2021年度述職報告》，并將在 2021年年度股東大會上進行述職。詳細內容請見公司于同日在巨潮資訊網披露的《獨立董事2021年度述職報告》。

本議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

詳細內容請見公司于同日在巨潮資訊網披露的《2021年度董事會工作報告》。

三、《2021年度財務決算報告》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司2021年財務報表進行了審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了公司2021年12月31日的財務狀況以及2021年度經營成果和現金流量。2021年全年實現營業收入28,430.18萬元，其中教育服務業務收入25,198.69萬元。

本議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

四、《2021年年度報告全文及摘要》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

全體董事、監事、高級管理人員對公司《2021年年度報告全文及摘要》簽署了書面確認意見，保證公司2021年年度報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

詳細內容請見公司于同日在巨潮資訊網披露的《2021年年度報告全文》及在巨潮資訊網、《證券時報》《證券日報》《中國證券報》披露的《2021年年度報告摘要》。

五、《2021年度利潤分配預案》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

根據亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告，公司合并報表實現2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為-120,620,659.28元，可供股東分配的利潤為-301,706,299.08元，不滿足上述《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》規定的現金分紅條件。經公司董事會研究決定2021年不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

獨立董事發表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

詳細內容請見公司于同日在巨潮資訊網、《證券時報》《證券日報》《中國證券報》披露的《關于2021年度不進行利潤分配的專項說明》。

六、《2021年度內部控制自我評價報告》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

公司根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求，結合公司內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，針對公司2021年12月31日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效性進行了評價，編制了《2021年度內部控制自我評價報告》。

詳細內容請見公司于同日在巨潮資訊網披露的《2021年度內部控制自我評價報告》。

七、《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

詳細內容請見公司于同日在巨潮資訊網披露的《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

八、《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

根據亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤-12,062.07萬元。截至2021年12月31日，公司未彌補虧損金額為501,534,651.22元，實收股本總額為598,280,384元，未彌補虧損達到實收股本總額三分之一。根據《公司法》和《公司章程》的規定，需在董事會審議通過后提交股東大會審議。

本議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

詳細內容請見公司于同日在巨潮資訊網、《證券時報》《證券日報》《中國證券報》披露的《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告》。

九、《關于召開2021年年度股東大會的議案》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

鑒于本次董事會審議通過的議案需提請股東大會審議，根據《公司法》《證券法》以及《公司章程》相關規定，公司定于2022年5月11日（周三）下午3:30在北京市海淀區西三環北路甲2號院（中關村國防科技園）5號樓15層公司會議室召開2021年年度股東大會，會議采取現場結合網絡投票方式召開。

詳細內容請見公司于同日在巨潮資訊網、《證券時報》《證券日報》《中國證券報》披露的《關于召開2021年年度股東大會的通知》。

證券代碼：002659 證券簡稱：凱文教育 公告編號：2022-028

北京凱文德信教育科技股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

北京凱文德信教育科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次會議審議通過了《關于召開2021年年度股東大會的議案》，決定于2022年5月11日（周三）下午3:30在北京市海淀區西三環北路甲2號院（中關村國防科技園）5號樓15層公司會議室召開2021年年度股東大會，審議董事會提交的相關議案。本次股東大會采取股東現場投票與網絡投票相結合的方式進行。召集人公司董事會認為本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。有關具體事項如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2021年年度股東大會

2、股東大會的召集人：董事會

3、 本次股東大會的召開提議已經公司第五屆董事會第十八次會議審議通過，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開的日期、時間：

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2022年5月11日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過互聯網投票系統投票的時間為：2022年5月11日9:15—15:00。

5、會議的召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件2）委托他人出席現場會議。

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式，同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

6、股權登記日：2022年5月5日

7、出席對象

（1）凡2022年5月5日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席本次股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必須為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議地點：北京市海淀區西三環北路甲2號院（中關村國防科技園）5號樓15層公司會議室

二、會議審議事項

議案1、議案3-8已經第五屆董事會第十八次會議審議通過，議案2已經第五屆監事會第十六次會議審議通過。詳細內容請見公司于同日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》和巨潮資訊網披露的相關公告。

以上議案對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、本公司董事、監事、高級管理人員；2、單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東。

三、會議登記等事項

2、登記方法：

①法人股東持營業執照復印件、股東帳戶卡、持股清單、法人代表證明書或法人授權委托書、出席人身份證登記；

②個人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股清單等持股憑證登記；

③委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、持股清單等持股憑證登記；

④異地股東可用傳真或信函方式登記，不接受電話登記。

郵寄地址：北京市海淀區西三環北路甲2號院（中關村國防科技園）5號樓15層北京凱文德信教育科技股份有限公司董事會辦公室（信函上請注明“2021年年度股東大會”字樣）。

3、登記地點：北京凱文德信教育科技股份有限公司董事會辦公室。

4、出席本次會議的所有股東的食宿費及交通費自理。

5、網絡投票時間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

6、聯系方式：

聯系人：楊薇

電話：010-83028816 傳真：010-83028801

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見附件1。

五、備查文件

1、第五屆董事會第十八次會議決議；

2、第五屆監事會第十六次會議決議。

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362659

2、投票簡稱：凱文投票

3、填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年5月11日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月11日上午9:15，結束時間為2022年5月11日下午3:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

本人（本單位） 作為北京凱文德信教育科技股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席北京凱文德信教育科技股份有限公司2021年年度股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權按照自己的意見投票，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。

委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

備注：

1、議案為非累積投票議案，如欲投票同意提案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對提案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權提案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。

2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

委托人姓名或名稱（簽章）： 身份證號碼（營業執照號碼）：

委托人持股數： 委托人股東賬戶：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托書有效期限： 委托日期：

年 月 日 年 月 日

證券代碼：002659 證券簡稱：凱文教育 公告編號：2022-024

北京凱文德信教育科技股份有限公司

第五屆監事會第十六次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京凱文德信教育科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十六次會議（以下簡稱“會議”）通知于2022年4月8日以傳真、郵件、專人送達等方式發出，會議于2022年4月18日下午15:00在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，會議合法有效。

會議由監事會主席孫麗華女士主持，與會監事經審議通過了以下議案：

一、《2021年度總經理工作報告》

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

二、《2021年度監事會工作報告》

詳細內容請見公司于同日在巨潮資訊網披露的《2021年度監事會工作報告》。

根據《證券法》規定，公司監事會對《2021年年度報告全文及摘要》進行了充分審核，發表如下審核意見：

1、 公司《2021年年度報告全文及摘要》的編制和審議程序符合相關法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；

2、 公司《2021年年度報告全文及摘要》內容與格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，在重大方面真實、準確、完整地反映了報告期內公司的財務狀況、經營成果、法人治理、業務發展情況和主要風險，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

經審議，監事會認為：公司已建立較完善的內部組織結構，建立健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度，內審部人員配備到位，保證了公司內部控制活動的執行及充分監督。報告期內，公司內部控制制度健全且能有效運行，不存在重大缺陷，公司《2021年度內部控制自我評價報告》真實、完整、客觀地反映了公司內部控制的實際情況。

監 事 會

2022年4月20日